Theo một bài báo trên tài khoản công chính thức của Viện kiểm sát quận Từ Hối Thượng Hải, vào ngày 29 tháng 8 năm 2024, Viện kiểm sát quận Từ Hối và Văn phòng Công an quận Từ Hối đã cùng nhau ký kết Hướng dẫn "Quy định ảo liên quan đến tố tụng hình sự" đối với các tiêu chuẩn xử lý tiền tệ (sau đây gọi là "Hướng dẫn") cung cấp hướng dẫn cụ thể cho công chúng và các cơ quan công tố trong phạm vi quyền hạn của họ để xử lý các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, bao gồm "Điều tra Các quy định chi tiết và rõ ràng hơn đã được thực hiện trên toàn bộ quy trình và mọi liên kết như củng cố bằng chứng, thu giữ và giam giữ và chuyển giao và xử lý.” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần "Thực hiện truy tố mạng toàn diện" Một động thái sáng tạo khác! "Tình hình cụ thể của Quảng Kỳ.
Trên thực tế, những cách hiểu này không hoàn toàn đúng. Xét về tính thuận tiện của việc "đến trước được phục vụ trước", Luật sư Lưu hiểu nội dung chung của "Nguyên tắc". " và viết trong bài viết này Hãy phân tích và nhận xét ngắn gọn.
1. Nội dung chính của "Nguyên tắc"
Trên thực tế, bài viết của Viện Kiểm sát Xuhui cũng đã nói rất rõ ràng. Chủ đề là lễ ra mắt Thương hiệu Hiệu suất Toàn diện Truy tố Internet "Guangqi X Space". Vai trò chính của bộ phận này là đấu tranh và trừng phạt các tội phạm công nghệ mạng mới. Các tội phạm liên quan đến tiền ảo cũng được nhắc đến như một loại tội phạm công nghệ mạng mới. Phương pháp cụ thể là “Bản hướng dẫn” do hai công tố viên quận Từ Hối ký.
Nội dung của "Hướng dẫn" không rộng rãi. Nó chủ yếu liên quan đến việc xử lý bằng chứng liên quan đến tiền tệ (chủ yếu là bằng chứng điện tử) trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. . Việc điều tra và ấn định phải được thực hiện hợp pháp và tuân thủ; cách thu giữ và giữ tiền ảo có liên quan (có cả bằng chứng và thuộc tính tài sản); và các yêu cầu chung đối với việc chuyển giao và xử lý tiền ảo có liên quan.
2. Tác động của "Các nguyên tắc" đối với việc phòng vệ tội phạm trong vòng tròn tiền tệ
Thành thật mà nói" Nguyên tắc sẽ không có nhiều tác động đến việc bào chữa tội phạm trong toàn bộ cộng đồng tiền điện tử. Nguyên nhân chính là “Hướng dẫn” này chỉ là văn bản quy phạm để xử lý các vụ việc ở quận Từ Hối, không có ảnh hưởng trực tiếp đến các quận lân cận chứ chưa nói đến ảnh hưởng đến Thượng Hải và thậm chí cả nước.
Ngoài các hạn chế trong khu vực, "Nguyên tắc" không phải là "tiêu chuẩn xử lý tội phạm tiền điện tử đầu tiên của Trung Quốc" như một số bài báo tuyên bố. Có ít nhất năm văn bản gốc tương tự về tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn xử lý các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ, một số ở cấp tỉnh và sở, và một số ở cấp văn phòng thành phố. Nếu chúng ta nói về các quy định xử lý cấp quận và cấp quận, Shanghai Xuhui thực sự phải là quy định đầu tiên.
Nói chung, các quy định hiện hành ở nhiều nơi đều giống nhau. “Hai trường trung học và một bộ tài chính” đã có quy định rõ ràng về tiêu chuẩn chứng cứ, quy trình thu thập chứng cứ và các nội dung khác trong tội phạm mạng (chẳng hạn như “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng thủ tục tố tụng hình sự trong xử lý tội phạm mạng thông tin” năm 2022). Case"; Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2021) ("Quy định về việc xử lý các vụ án tội phạm mạng của Viện kiểm sát nhân dân"), tất cả các vụ án hình sự trong vòng tròn tiền tệ đều có thể được điều chỉnh theo khái niệm rộng rãi về tội phạm mạng. Vì vậy, hiện tại “Hai trường trung học và một bộ” khó có thể ban hành quy định cụ thể nào cho các vụ án hình sự tiền ảo trên toàn quốc sẽ giống như “Giải thích tư pháp về tội phạm rửa tiền” và “Giải thích tư pháp về tội phạm rửa tiền” trước đây. Gây quỹ bất hợp pháp”. Khi sửa đổi cách giải thích tư pháp đối với một số tội phạm, nội dung của tiền ảo sẽ được bổ sung (hai trường hợp ngoại lệ: thứ nhất, số vụ án hình sự trong vòng tròn tiền tệ là đủ và có những thay đổi đặc biệt về bằng chứng và pháp lý). ứng dụng, chẳng hạn như bổ sung nội dung tiền ảo vào luật; thứ hai) Đó là việc đưa ra các quy định đặc biệt về việc xử lý tiền ảo).
3. Tác động của "Nguyên tắc" đối với việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc
Các loại tiền ảo hiện tại liên quan đến vụ án Một trong những tranh chấp về việc xử lý là vấn đề thời gian xử lý hoặc cơ quan xử lý. Theo luật pháp hoặc cách giải thích của tòa án, về nguyên tắc, tài sản liên quan đến vụ án hình sự sẽ được tòa án xử lý. Tuy nhiên, trong các vụ án hình sự tiền ảo, hoạt động tư pháp hiện nay hầu hết đều do cơ quan công an trực tiếp xử lý. Luật sư Liu cũng đã phân tích trong bài viết trước từ góc độ cơ quan công an, cơ sở để xử lý là:
(1) Từ góc độ quy định của bộ, dường như có những quy tắc phải tuân theo khi giao dịch với tiền ảo:
1 .Một số quy định về quản lý tài sản của các cơ quan công an
"Đối với tài sản như trái phiếu, cổ phiếu cổ phiếu quỹ... do giá thị trường biến động lớn và thời hạn hiệu lực của chúng. Các hối phiếu, kỳ phiếu, séc... sắp hết hạn có thể được bán, đấu giá theo quy định của pháp luật khi có sự đồng ý bằng văn bản hoặc có đề nghị của người có quyền và với sự chấp thuận của người chịu trách nhiệm chính của cơ quan công an cấp quận trở lên và số tiền thu được sẽ được gửi vào pháp nhân duy nhất của đơn vị ”
2. Quy định về thủ tục giải quyết vụ án hình sự của cơ quan công an
"Trong quá trình điều tra, đối với đồ vật dễ bị hư hỏng, thất lạc, mục nát hoặc xuống cấp và không thích hợp để bảo quản lâu dài hoặc khó bảo quản với sự chấp thuận của người phụ trách chính của cơ quan công an cấp quận trở lên, bạn có thể ủy thác cho các bộ phận liên quan chụp ảnh, ghi hình hoặc quay video các cuộc bán đấu giá, số tiền thu được từ việc bán đấu giá sẽ tạm thời được giữ lại và sẽ cùng nhau xử lý sau khi vụ kiện tụng kết thúc."
"Đối với trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ bị phong tỏa, v.v. Tài sản sẽ được thông báo rằng các bên hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc đại lý ủy thác của các bên có quyền nộp đơn xin bán.”
Ngay cả đối với Viện kiểm sát, khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, Tài sản liên quan đến vụ án có thể được xử lý trong quá trình giải quyết vụ án.
3. Quy tắc tố tụng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân
"Đóng băng Đối với các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, bên liên quan hoặc người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của bên đó sẽ được thông báo bằng văn bản rằng họ có quyền đăng ký bán ”
Việc xử lý cụ thể dành cho bên liên quan. Sau khi có đơn xin và phê duyệt của Trưởng Công tố, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, v.v. liên quan đến vụ án có thể được bán hoặc thanh lý trước khi vụ án kết thúc, số tiền thu được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng đặc biệt của Viện kiểm sát.
(2) Từ bản chất của tiền ảo, việc xử lý tiền ảo một cách kịp thời là cần thiết
Do tính ẩn danh, phân cấp và các đặc điểm khác, tiền tệ khá khác so với việc lưu giữ tài sản truyền thống. Đã có nhiều trường hợp tiền ảo của nghi phạm/bị cáo bị tịch thu và sau đó bị thất lạc. Nguyên nhân là do cơ quan thụ lý vụ việc đã không kịp thời chuyển số tiền ảo liên quan sang địa chỉ ví mới. Một khi ai đó không phải nghi phạm/bị cáo cũng nắm giữ khóa riêng của ví (cụm từ ghi nhớ), việc hoàn thành rất dễ dàng. tiền ảo liên quan đến vụ việc trong thời gian rất ngắn. Chuyển tiền;
Ngoài ra, thị trường tiền ảo cực kỳ biến động và giá tiền tệ có thể xảy ra tăng hoặc giảm trên tàu lượn siêu tốc trong một ngày. Nếu số tiền thu được cuối cùng được nhận ra. Nếu giá cao hơn/thấp hơn nhiều so với giá tại thời điểm xảy ra vụ án, thì cả bên công tố và bên bào chữa sẽ không thể chấp nhận được (vì cuối cùng mức án của các bên có thể cực kỳ nặng/nhẹ, thậm chí vô tội, chẳng hạn như những người liên quan đến vụ án) Khởi kiện thế nào khi giá trị tiền ảo về 0), càng xử lý kịp thời thì càng ít khả năng xảy ra? nó sẽ được dùng để bào chữa và đấu tranh trong các vụ kiện sau này.
(3) Vấn đề nan giải về việc xử lý
Nhưng nhìn từ một góc độ khác, các cơ quan công an hoặc Những vấn đề mà viện kiểm sát và thậm chí cả tòa án gặp phải khi xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án là:
Thứ nhất, tiền ảo không phải là "chuyển tiền" hay " nợ và vốn chủ sở hữu" "Ji", cho dù công an hay viện kiểm sát xử lý tiền ảo, họ đều bị nghi ngờ "hành động thiếu hiểu biết";
Thứ hai, trong Theo các văn bản quy định hiện hành về tiền ảo, không có bất kỳ ai được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh thanh lý tiền ảo và tiền hợp pháp. Vì lý do này, cơ quan công an ủy thác cho một công ty xử lý bên thứ ba xử lý hoạt động kinh doanh thanh lý tiền ảo. liệu mô hình này có phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành hay không vẫn còn gây tranh cãi;
Thứ ba, nói chung, không có quy tắc hoặc hướng dẫn rõ ràng và thống nhất cho việc áp dụng. xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc hiện tại, dẫn đến việc các cơ quan xử lý vụ việc ở nhiều địa phương “tự mình lên tiếng” và “trải nghiệm những ý kiến khác nhau” trên thực tế, dẫn đến trải nghiệm ở cơ sở khác nhau. Trong số đó, “Chỉ dẫn” là một trong số đó, nhưng Luật sư Lưu tin rằng việc đưa ra “Chỉ dẫn” vẫn có ý nghĩa tích cực, và sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu được phổ biến rộng rãi đến mọi người dân (hoặc công dân của Từ Hối). Huyện).
Quay lại câu hỏi ở đầu phần này, nếu "Nguyên tắc" có tác động đến việc xử lý tiền ảo thì chỉ giới hạn ở Quận Xuhui , Thượng Hải và cũng khó thoát khỏi những hạn chế của những ưu và nhược điểm được Luật sư Lưu liệt kê ở trên.
4. Kết luận
Tin tức gần đây về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc là thực sự áp đảo. Từ cấp cao nhất, Từ việc đấu thầu dự án của tòa án đến các bài viết trên tờ báo của Tòa án Nhân dân (xem “Khuyến nghị trước đó” ở cuối bài viết này), cho đến các hướng dẫn từ Quận Xuhui, Thượng Hải, Tất cả những điều này đều minh họa một vấn đề: ngày càng có nhiều cơ quan tư pháp chú ý đến các vấn đề tuân thủ trong lĩnh vực xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, và thậm chí nhu cầu tuân thủ xử lý cũng trở nên cấp thiết. Điều này cũng đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với các bộ xử lý bên thứ ba: Chỉ có sự tuân thủ mới có thể tồn tại lâu dài.
Joy
