Cryptocurrency Scams

Europol và sáu quốc gia đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền từ các tội phạm lớn, bắt giữ chín người và thu giữ bằng chứng, 35.000 euro tiền mặt và 25 triệu euro tiền điện tử.

Bảy cá nhân, bao gồm một nghi phạm chính người Indonesia, đang bị truy nã vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử Gigamax, gây ra khoản lỗ 7,25 triệu RM. Các nhà chức trách đã bắt giữ 11 người và đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ vụ lừa đảo.

Những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube, WhatsApp và Telegram, cung cấp lời khuyên giao dịch giả mạo và các chương trình đầu tư gian lận. Chúng dụ dỗ nạn nhân bằng các nền tảng giả mạo, sự chứng thực của người nổi tiếng và các tương tác bị thao túng, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

EFCC của Nigeria đã bắt giữ 792 nghi phạm tại Lagos, phá vỡ một đường dây tội phạm mạng hoạt động tại Tòa nhà Big Leaf, nơi được sử dụng cho các vụ lừa đảo tình cảm và các chương trình tiền điện tử gian lận. Các nghi phạm, bao gồm cả công dân nước ngoài, đã bị phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.

Một người đàn ông Singapore 32 tuổi có liên quan đến băng nhóm lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt giữ tại Thái Lan vì liên quan đến vụ lừa đảo 22,4 triệu đô la.

Một người Singapore 32 tuổi đã bị bắt tại Thái Lan vì vai trò của anh ta trong một vụ lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo các nhà đầu tư 22,4 triệu baht. Vụ lừa đảo liên quan đến một nền tảng giao dịch giả mạo đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản gian lận do một mạng lưới tội phạm kiểm soát.

Tài khoản X của Drake đã bị hack để quảng bá cho một đồng tiền meme giả dựa trên Solana, “Anita,” lợi dụng mối quan hệ của anh với nền tảng cờ bạc Stake. Vụ lừa đảo đã lừa những người theo dõi đầu tư hơn 5 triệu đô la trước khi các bài đăng bị xóa.

Nuruhussein Hussein bị cáo buộc đóng giả làm tài xế Uber để đánh cắp hàng trăm nghìn đô la tiền điện tử bằng cách lừa hành khách giao nộp điện thoại. Liệu dịch vụ gọi xe có trở thành mục tiêu mới của tội phạm không?

Úc đang thắt chặt quản lý tiền điện tử bằng những đề xuất mới nhằm ngăn chặn các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các công tố viên Đài Loan đang điều tra cái chết của Miffy Chen, một chuyên gia pháp y tiền điện tử hàng đầu, người đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 4 tháng 12. Công trình của Chen đã giúp cơ quan thực thi pháp luật thu giữ 9,3 tỷ Đài tệ tài sản bất hợp pháp bị nghi ngờ từ 60 vụ gian lận trong năm nay. Cái chết của cô ấy làm dấy lên câu hỏi: đó có phải là một tai nạn, hay còn nhiều điều cần khám phá?