Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ tại Bắc Carolina đã thu giữ hơn 61 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tình cảm bằng tiền điện tử sau khi truy tìm nguồn gốc số tiền này thông qua nhiều ví khác nhau với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra An ninh Nội địa. Tether đã giúp các nhà chức trách đóng băng số tiền này, và hiện số tiền đó đang bị tịch thu.

Một nhà đầu tư Bitcoin đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm hưu trí sau khi gửi 85.958 đô la cho một kẻ lừa đảo giả danh người yêu và nhà giao dịch. Mặc dù đã được cố vấn cảnh báo nhiều lần, nhà đầu tư vẫn mắc bẫy lừa đảo bằng cách lợi dụng tâm lý và hứa hẹn lợi nhuận cao.

Một góa phụ ở San Jose đã mất gần 1 triệu đô la sau khi một mối tình trực tuyến dẫn cô vào một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử giả mạo. Cô đã làm theo hướng dẫn của người đàn ông, tiêu hết tiền tiết kiệm và phải thế chấp nhà lần thứ hai trước khi nhận ra đó là một vụ lừa đảo.

Một người đàn ông California đã bị kết án hơn bốn năm tù vì tội rửa tiền gần 37 triệu đô la bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu. Anh ta bị buộc phải bồi thường 26,9 triệu đô la, trong khi tám đồng phạm cũng đã thừa nhận tội lỗi.

Binance đã tham gia liên minh T3+ và giúp đóng băng 6 triệu đô la từ một vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn". Sàn giao dịch này đang tích cực hợp tác với các bên liên quan khác trong ngành để theo dõi và ngăn chặn các hoạt động blockchain bất hợp pháp theo thời gian thực.

Một người đàn ông đã mất 20 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử dựa trên tình yêu và đang kiện Citibank vì không phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ. Anh ta tuyên bố rằng ngân hàng đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo trong các giao dịch trị giá 4 triệu đô la có thể giúp ngăn chặn vụ gian lận.

Lừa đảo tiền điện tử đang trở nên tồi tệ hơn khi tội phạm sử dụng AI deepfake để lừa mọi người bằng video và giọng nói giả. Chỉ tính riêng năm 2024, những vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại 4,6 tỷ đô la, trong đó gần 40% liên quan đến việc mạo danh AI.

Một báo cáo gây sốc có liên quan có thể chứng minh rằng chính phủ Campuchia đã sử dụng các mạng lưới lừa đảo sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy 60% nền kinh tế của đất nước.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Quân đội Quốc gia Karen (KNA) và các nhà lãnh đạo của tổ chức này vì điều hành các mạng lưới gian lận tiền điện tử và buôn người liên quan đến hàng tỷ đô la thiệt hại. Các nhà chức trách cho biết lãnh thổ KNA đã tổ chức các vụ lừa đảo "giết lợn" buộc những cá nhân bị buôn bán phải lừa đảo nạn nhân.

Một tòa án Úc đã cho phép ASIC đóng cửa 95 công ty giả mạo điều hành các vụ lừa đảo tiền điện tử và tình cảm lừa đảo mọi người gửi tiền thông qua các nền tảng giao dịch giả mạo. Các vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên toàn thế giới, với hơn 35 triệu đô la bị mất và hầu hết các công ty không có tài sản thực sự.