大连市检察机关判决一起 214 亿元非法集资案，其中一人用虚拟货币套现 652 万余元

大连市检察机关判决一起 214 亿元非法集资案，以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉，以涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪分别对被告人王某甲、王乙、赵某丙提起公诉。2015 年 4 月至 2021 年 2 月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注册成立和收购多家公司，并虚构大量业务，以承诺投资可获得实际年化收益将近 100% 的超高利润保本返利为诱饵，实施非法集资活动。近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币 214 亿余元。为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021 年 2 月 21 日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币 678 万余元购买「虚拟货币」百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某被抓获归案后，其安装数字钱包 App 的手机被依法扣押。同年 5 月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息注册「虚拟货币」交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币 652 万余元。人民法院以犯洗钱罪，分别判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等；以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处三人有期徒刑三年至三年两个月不等。数罪并罚，决定判处王某甲有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元；判处王乙有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；判处赵某丙有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。