广东清远侦破一起通过境外虚假数字货币交易平台进行电信诈骗的案件，涉案金额 54.6 万 USDT

2022-08-27 17:22

广东清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动，一举捣毁「杀洋盘」诈骗窝点 4 个，打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的 4 个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人 25 人，刑事拘留 15 人，现场缴获电脑 47 台、手机 117 台、银行卡一批。经查，被抓获的诈骗团伙，均使用境外网络和境外聊天软件进行通联，他们虚构个人身份信息，通过境外虚假数字货币交易平台，对境外多国受害人进行电信网络诈骗犯罪。诈骗嫌疑人对受害人谎称，购买 USDT 数字货币并充值到诈骗团伙持有的数字货币钱包地址，通过币安、欧易等交易所或私下找数字货币渠道进行兑换，转换成人民币即可获利，经初步核查，总后台导出充币记录达到 54.6 万 USDT（约 374 万元人民币）。