台湾当局破获最大加密货币洗钱案

据 CryptoPotato 报道，台湾执法机构破获了该地区最大的加密货币相关洗钱案，涉案金额达 3.242 亿美元。台湾刑事局电子调查组没收了大量证据，包括一辆兰博基尼、一辆 LEXUS LM、三块高档手表、与工作有关的手机和毒品。一名邱姓嫌疑人于今年 6 月被捕，他被指控协助洗钱超过 3.242 亿 USDT，与 2022 年 10 月曝光的一起投资欺诈案有关。除赵姓嫌犯外，另有三人被捕。警方调查发现，该诈骗团伙指示受害者将资金转移到诈骗账户，随后将这些非法资金转移到海外加密货币交易所或个人加密货币交易商。台湾立法者上周向一院制议会（即立法院）提交了《虚拟资产管理法案》。这项长达 30 页的法案的主要目的是加强客户保障，确保对该行业的有效监督。该法案概述了对虚拟资产服务提供商（VASP）的要求，并提出了相关义务，包括将客户资金与公司储备资金分离、实施内部控制和审计制度、加入当地行业协会等。根据拟议的立法，无证经营的增值服务提供商可能面临最低 200 万台币（约合 6 万美元）、最高 2000 万台币（约合 60 万美元）的罚款。此外，一旦法案颁布，目前活跃在台湾市场的企业将有六个月的时间来获得许可证。