HashFlare 联合创始人就欺诈指控向美国引渡上诉成功

据 Cointelegraph 报道，比特币云矿机 HashFlare 的联合创始人 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 已成功就从爱沙尼亚引渡到美国一事提出上诉。两人在美国面临 18 项欺诈和洗钱指控。塔林巡回法院于 11 月 29 日推翻了下级法院的命令。美国司法部称，从 2015 年到 2019 年运营的 HashFlare 是一个庞氏骗局，数十万受害者共支付了 5.75 亿美元。该公司声称租赁哈希值功率用于加密货币挖矿，并鼓励投资一家假银行。如果在美国被定罪，图罗金和波塔彭科每人将面临长达20年的监禁。 在美国大陪审团于 2022 年 11 月发出起诉书后，图罗金和波塔彭科在爱沙尼亚被捕，他们是爱沙尼亚公民。爱沙尼亚政府于 9 月批准了对他们的引渡。在 15 名美国人的帮助下，爱沙尼亚对这些人进行了调查，这是爱沙尼亚历史上最大的欺诈案之一。这些商人的辩护律师提供了政府没有考虑到的有关美国拘留条件的证据，并声称在签发引渡令时存在程序违规。在推翻这些命令时，巡回法院援引了欧洲法院和欧洲人权法院的惯例。法院命令图罗金、波塔彭科及其家人获得超过 10 万欧元（11 万美元）的赔偿。可在 12 月 11 日之前对其裁决提出上诉。爱沙尼亚通过了强化的反洗钱法，包括引入金融行动特别工作组的旅行规则，导致近 400 家虚拟资产服务提供商于 5 月关闭。