中国警方严厉打击涉及加密货币的地下洗钱计划

据前瞻新闻报道，中国山东省青岛市警方破获了一起重大地下洗钱案，涉案金额达 1580 亿元人民币（约合 248 亿美元），横跨 17 个省市。当局逮捕了参与加密货币非法交易的个人。 2022 年 11 月，青岛警方发现了一千多个与一个名叫金某的人有关的可疑账户，日交易额平均超过 3000 万元，总交易额超过 200 亿元。这些账户呈现出大额资金高频流动、快速流入流出等异常特征。一名纺织公司员工李某也被调查，发现他控制的第三方银行卡交易总额超过 500 亿元。这一金额与李某的普通员工身份不符。 进一步调查发现，李某还参与了加密货币的非法交易。李某利用海外加密货币交易平台，帮助金某将大量资金转化为 Tether、Litecoin 等加密货币。在掌握确凿证据后，警方采取了行动，当场缴获了价值约 200 万元的 Tether、莱特币等加密货币。目前，该案已移交检察院审查起诉。