Digitex 首席执行官亚当-托德被控违反银行保密法

据 CryptoPotato 报道，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对加密货币期货交易平台 Digitex Futures Exchange 创始人兼首席执行官亚当-托德（Adam Todd）的指控，称他故意导致其公司违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）。托德被指控在 2018 年 1 月至 2022 年 4 月期间非法经营 Digitex，将其作为未注册的加密货币期货交易。起诉书称，托德在向平台客户提供期货合约时，故意不在 Digitex 上实施适当的反洗钱（AML）和了解客户（KYC）计划。此外，据称他还公开透露自己拒绝为 Digitex 制定 KYC 政策。 这位 50 岁的首席执行官曾是迈阿密居民，他已在佛罗里达州南区地方法院首次出庭，如果罪名成立，他将很快被判刑。如果罪名成立，托德将面临长达五年的联邦监禁。联邦地区法院法官将在考虑《美国量刑指南》以及其他减刑、加刑和法定因素后做出判决。托德被起诉是在商品期货交易委员会（CFTC）宣布对这位 Digitex 首席执行官的一系列罪行作出缺席判决七个月之后。2023 年 7 月，美国佛罗里达州南区地方法院法官罗伊-奥特曼（Roy Altman）针对托德及其控制的四家公司（包括 Digitex Futures Exchange）发布了一项永久禁令，原因是他们试图利用电脑机器人操纵平台原生代币 DGTX 的价格。 对托德及其公司的指控包括：在不同于指定合约市场的平台上非法提供期货交易，未在商品期货交易委员会注册，以及未实施客户信息计划、KYC 和反洗钱程序。法院命令禁止 Todd 及其公司在美国商品期货交易委员会注册，并禁止其在美国商品期货交易委员会监管的任何市场进行交易。法官还对 Digitex 首席执行官处以 390 万美元的罚金和 1,170 万美元的民事罚款，从而解决了美国商品期货交易委员会对这些实体的执法行动。