OTC crypto crime surge: South Korean police arrest multinational gang

Garantex 的黑幕：帮派关系、洗钱、神秘死亡？

美国和英国当局正在联合调查通过俄罗斯交易所 Garantex 进行的价值 200 多亿美元的加密货币转账，这引起了人们对这些金融活动的规模和性质的质疑。

韩国团伙因在江南区进行 USDT 场外交易时实施抢劫而被捕

韩国警方逮捕了一个由十人组成的团伙，他们在首尔富裕的江南区通过欺诈性的 USDT 场外交易 (OTC) 窃取钱财。该团伙将一名受害者诱骗到汝矣岛的一条街道上，并承诺以折扣价购买 USDT 代币。然而，在网上安排的会面中，该团伙假装清点现金，袭击了受害者一行人，并在未转移任何代币的情况下携款逃跑。三名嫌疑人在犯罪现场附近被捕，另外四名嫌疑人在安城市被捕。另外两名嫌疑人逃往釜山，但随后被捕。被指控的主谋在清阳郡被抓获。该团伙曾计划以釜山为目标，他们可能还有其他与加密货币相关的目标。警方缴获了约 37,000 美元现金和一条价值约 4,750 美元的金项链。嫌疑人已被起诉并移交给检方。这一事件凸显了韩国与加密货币场外交易相关的犯罪率不断上升。

OTC梦醒？香港拟定新规遏止加密场外兑换

如果有意观察，可以发现，香港各大街头散落着众多的加密兑换店。

去香港做OTC 还会触犯中国境内法律高压线吗？

内地人到香港开展USDT与港币或者美元间的兑换生意，会不会在境内构成违法犯罪，特别是非法经营罪中的“非法买卖外汇”？

不要吓唬虚拟货币OTC商家

最近几天，有很多关于买卖虚拟货币属于非法金融活动的新闻在网络上流传，让币圈的朋友们心慌慌。

境内OTC都是非法经营？

对于OTC商家通过买卖稳定币USDT来赚差价的行为，能不能给这些币商定一个“非法经营罪”呢？

奶品皇后与怪鬼帮合作，将成都奥特莱斯打造成幽灵滑雪场

在将 NFT 融入有形产品和市场波动中的战略考量等更广泛的行业趋势下，Dairy Queen 与怪鬼帮进行了一次非传统的 NFT 合作，将其分店改造成 "幽灵滑雪胜地"，展示限量版商品和独特的冰淇淋作品，为成都带来了惊喜。

韩国警方破获 "国际加密货币诈骗 "团伙，缴获 1200 万美元

韩国当局逮捕了 49 人，并冻结了 1200 万英镑的资产，这与一个涉嫌国际加密货币欺诈团伙有关。该团伙被指控经营一个虚假的加密货币投资平台，吸引了来自国外的投资者，导致至少 253 名受害者损失超过 1150 万英镑，凸显了韩国对加密货币欺诈的持续关注。

Gutter Cat Gang 黑客攻击：价值超过 765,000 美元的 NFT 在 SIM 交换攻击中丢失

Gutter Cat Gang NFT 项目涉嫌 SIM 交换攻击，导致价值超过 765,000 美元的不可替代代币 (NFT) 被非法转移。

美国、英国制裁俄罗斯网络犯罪团伙 Trickbot