美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元

美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元 Daren Li，41 岁，中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，居住在中国、柬埔寨和阿联酋，于 4 月 12 日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被转移到加利福尼亚中区。38 岁的中国公民 Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉矶被捕并接受了传讯。 Li 和 Zhang 都被指控合谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。根据法庭文件，Li、Zhang 及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，洗钱来自加密货币“杀猪盘”骗局的收益。受害者在骗局中被欺骗，将数百万美元转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些公司的唯一明显目的就是促进洗钱。然后，洗钱者网络协助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户及加密货币平台，以掩盖资金的来源、性质、所有权和控制。这一骗局涉及通过美国金融机构洗钱超过 7300 万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产 USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。