波场TRON、Tether和 TRM Labs 联合成立 T3 打击金融犯罪小组（T3 FCU）

Crypto Crime City Philippines’ Coins.ph exchange suffers breach by two Russian hackers

韩国通过常设犯罪部门加强加密货币监管

韩国承诺设立永久性加密货币犯罪部门，以改善数字资产监管，并承诺自 2023 年 7 月起提高效率，加强投资者保护。

纳斯达克报告强调，2023 年全球金融犯罪将超过 3 万亿美元

根据纳斯达克（Nasdaq）的数据，2023 年全球金融犯罪超过 3 万亿美元，为贩毒、人口剥削和恐怖主义提供了便利。该报告对加密货币的作用只字未提，引发了人们对主流金融问责制的担忧。要解决不断升级的金融犯罪问题，合作努力至关重要。

韩国加密货币犯罪小组成立仅一年就 "超负荷运转

该部门目前正在调查几起备受瞩目的案件，包括 Terraform Labs、Kakao 和 Coin Gate 丑闻。

Chainaanalysis 确认年中报告中加密货币犯罪有所下降

加密货币诈骗的减少可能归因于去中心化金融中网络安全服务的成熟。

Genesis 的加密借贷部门正在停止客户提款

该部门被称为 Genesis Global Capital，服务于机构客户群，截至 2022 年第三季度末拥有 28 亿美元的活跃贷款总额。

DeFi 金融犯罪军备竞赛

通过采取新的方法来消除金融犯罪，我们可以为 DeFi 建立一个更安全的未来。

死神金融犯罪部门恢复调查 Terra 崩溃

两年多后，新总统对令人生畏的调查和检察团队进行了改革，以调查 Terraform Labs 造成的混乱局面。

“无接触金融”增加金融犯罪风险 近五年虚拟货币洗钱金额逾330亿美元

在数字金融世界，以比特币为代表的虚拟货币、虚拟资产等一直是金融机构所警惕的可能引发洗钱隐患的因素。

FCA资深人士成为金融监管机构数字资产部门的临时负责人

Victoria McLoughlin 将负责监督位于英国的加密公司，并支持制定符合政府政策的监管框架。