某男子因帮助不法分子将现金兑换成比特币被判洗钱和经营无牌汇款业务

美国司法部宣布，2024 年 11 月 22 日，马萨诸塞州兰开斯特市一名男子在经过五天的陪审团审判后，因参与无牌汇款业务而被判有罪，该业务为一名涉嫌参与非法贩卖假冒商品的个人用现金换取比特币。 36 岁的 Alan Joseph 被判犯有一项经营无牌汇款业务的罪名和三项洗钱罪名。美国地方法院法官 Margaret R。Guzman 定于 2025 年 2 月 24 日宣判。Joseph 被刑事起诉并于 2021 年 2 月被捕，随后于 2021 年 3 月被联邦大陪审团起诉。 “犯罪分子依靠 Alan Joseph 经营的洗钱行动来掩盖他们的收益，帮助犯罪企业逃避侦查，提高利润率并避免纳税义务。”新英格兰国土安全调查局特工 Michael J。Krol 表示。