نيجيريا تعيد فتح قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون دولار ضد بينانس

قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا EFCC، بتعديل دعواها القضائية ضد منصة بينانس، متهمةً إياها بغسيل أموال تزيد قيمتها عن 35 مليون دولار. حيث تستهدف القضية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، عمليات بينانس في نيجيريا، وتدّعي اللجنة أن المنصة أخفت أموالاً ناتجة عن أنشطة غير قانونية. غسيل أموال وغياب التراخيص: بينانس في […] source: https://arabeum.net/%d9%86%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%86/