“绞索正在收紧”：Sam Bankman-Fried 的核心圈子转向他

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 核心圈子的第三名成员承认了刑事指控，这大大增加了这位陷入困境的前首席执行官的法律风险。

FTX 前工程总监 Nishad Singh 周二承认六项罪名，包括电汇欺诈、商品和证券欺诈、洗钱和非法政治捐款。

法律专家说，他可能不是最后一个攻击 Bankman-Fried 的人。

“塞缪尔班克曼 - 弗里德周围的绞索正在收紧，”圣约翰大学法学教授安东尼萨比诺说。 “这是另一位高管，而且似乎是位相当高的高管，他同意认罪并出庭作证反对 SBF。”

Singh 是 FTX 的联合创始人，也是 Sam Bankman-Fried 的密友，他也同意配合司法部的刑事调查。他跟随前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang。每个人都在 12 月承认与加密货币巨头有关的罪行。

随着潜在证人数量的增加、法庭文件中披露的新细节以及 Bankman-Fried 面临新的指控，他本人可能会考虑与检察官达成认罪协议。但很少有人认为与司法部合作是他此时的一张免狱卡。

'在我们见到你之前来看看我们'

“每个认罪的人都代表了对他不利的证人阵容，”Dickinson Wright 的律师 Jacob Frenkel 说，他曾担任美国证券交易委员会执法部门的高级律师。 “当他的核心圈子排队认罪时，他关于期望在审判中取得成功的抗议显得空洞。”

FTX 刑事案件的这一最新进展让一些法律专家怀疑，与 Bankman-Fried 关系密切的其他高管是否会试图与检察官达成交易。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 12 月的新闻发布会上向那些参与 FTX 或 Alameda Research 不当行为的人发出严厉警告，“在我们来看你之前先来看我们”。

“这是自古以来检察官使用的经典策略，”萨比诺说。 “你钓小鱼，谁钓中鱼，谁钓大鱼。”

Bankman-Fried 的加密帝国价值曾高达 320 亿美元，他对刑事指控拒不不认罪，如果罪名成立，他可能面临数十年的监禁。一位发言人拒绝置评。

这位前亿万富翁被指控错误处理 FTX 客户资产以支持他的贸易公司 Alameda Research，以及非法政治捐款和其他罪行。

Bankman-Fried 受到新指控

在 Singh 认罪前几天，Bankman-Fried 受到了一份替代起诉书的打击，该起诉书提出了四项新指控，包括银行欺诈。法庭文件包括有关 Bankman-Fried 所谓的政治捐款计划的新细节，其中包括两名未具名的同谋，他们从 Alameda Research 获得巨额贷款，并向两党的政治团体捐款。

辛格在任何法庭文件中都没有被列为同谋，他在 2022 年的竞选周期中为政治事业捐助了数百万美元。本周，他被指控串谋提供非法政治捐款和诈骗联邦选举委员会。

目前尚不清楚 Bankman-Fried 中尉的另一项认罪协议是否正在进行中。前 FTX 合规负责人丹·弗里德伯格 (Dan Friedberg)据说 与调查 FTX 的检察官交谈。

FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Ryan Salame 在 2022 年中期周期期间向共和党人捐赠了数百万美元，但他没有发表评论。 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller 拒绝通过他的律师发表评论。 Bankman-Fried 被检察官指控通过加密应用程序联系 FTX 律师，该律师也是该案的潜在证人。法庭文件没有透露 Bankman-Fried 联系过的雇员的姓名，但法官修改了他的保释条件，以防止他以后在没有外部律师在场的情况下与他联系。

萨比诺说，既然埃里森、王和辛格已经认罪，与班克曼-弗里德关系密切的其他人可能会感到与检察官交谈的压力更大。

“他们已经认罪了。他们达成了协议。这让这些人达成协议的空间变小了，”萨比诺说。 “如果他们想让自己的余生都远离监狱，他们最好行动迅速，此时就认罪协议的参数与政府进行一些认真的、艰苦的讨论。”

潜在的关键证人

当 Bankman-Fried 于 10 月接受审判时，Singh 的合作可能是检察官努力证明犯罪意图的关键。

“当 Nishad 认罪时，他承认早在 2022 年年中，他就知道 FTX 不正当地向 Alameda 借贷资金。这确实是一个关键点，因为检察官在起诉 Bankman-Fried 的案件中，他们必须证明犯罪意图，并且 Bankman-Fried 故意违法，”律师事务所 Tarter Krinsky & 的合伙人罗伯特海姆说。卓金。海姆补充说，检察官现在在辛格有一名合作者可以证实他，可能还有班克曼-弗里德，知道投资者资金被转移到阿拉米达。

海姆补充说，检察官在达成认罪交易方面一直很有策略，得到了 FTX 和 Alameda Research 内部人士的合作，这两家公司的客户资金据称被混合和处理不当。尽管美国市场监管机构周二提起的民事指控以及辛格对指控的不同和解，进一步揭示了两家公司之间可能存在的分离有多么小。

美国证券交易委员会指控这名 27 岁的人欺诈投资者，称 FTX 前工程总监创建了一个软件代码，允许 FTX 客户资金进入 Alameda Research。监管机构还表示，Bankman-Fried 要求辛格“错误地描述”数百万的收入并转移资金，以实现 10 亿美元的年收入目标。该机构表示，辛格还就这些转移向审计员撒谎。

辛格同意就美国证券交易委员会的指控达成“分叉和解”，等待法院批准。

选项用完

在这一点上，专家表示，鉴于检察官现在掌握的证人，即使 Bankman-Fried 决定合作，也不清楚检察官是否会对他手下留情。

“Bankman-Fried 是加密领域犯罪不当行为的典型代表。因此，检察官想在这里做的部分事情是向其他人发出非常强烈的威慑信息，”海姆说。 “当谈到认罪谈判时，归根结底是刑期有多严厉。”

也不能保证检察官甚至会接受认罪协议。

“政府很可能转身说，‘不，我们不感兴趣。你知道为什么？因为我们不需要你恳求。我们让你感冒了，我们要对你进行审判，我们基本上要把你钉在十字架上，”萨比诺说。

就他而言，Bankman-Fried 没有展示可能与执法部门合作的人的形象。在 Bankman-Fried 使用 Signal 联系一名前雇员和潜在证人后，检察官敦促主持他的刑事案件的联邦法官限制 Bankman-Fried 的互联网访问。他们还对他使用虚拟专用网络表示担忧，Bankman-Fried 的律师声称这是观看超级碗比赛所必需的。主持此案的法官同意在正式决定限制互联网访问之前，暂时限制 Bankman-Fried 与前雇员的部分联系，以及使用私人消息应用程序。

尽管 Bankman-Fried 对他的互联网使用情况进行了审查，但在他最后一次出庭几天后，Bankman-Fried 关注了臭名昭着的庞氏骗局伯尼麦道夫的 Twitter 粉丝页面，标题为“@MadoffOnlyFans”，该帐户已被停用。

“很难相信他没有认真对待这件事。但他显然是在努力营造一种他并不担心的形象，”弗伦克尔说。 “那是虚假的门面。”