SEC 调查和路透社曝光对 Binance 来说是糟糕的一天

据彭博社 6 月 6 日报道，美国证券交易委员会 (SEC) 正在调查 Binance Holdings 五年前在首次代币发行 (ICO) 中推出其 BNB 代币时是否违反了证券规则。

Binance 是世界上最大的加密货币交易所，BNB 是第五大加密货币。

币安币ICO 于 2017 年 7 月举行 在几个平台上，在所谓的 ICO 热潮的高峰期，币安交易所在几天后开放。据彭博社援引不愿透露姓名的知情人士的话称，至少有一名美国居民声称参与了 ICO，如果该机构选择追究的话，这对于 SEC 案件来说可能是一个至关重要的事实。 SEC 声称大多数加密货币都是证券，并对一些 ICO 项目提起诉讼。

Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏，通常被称为 CZ，在 2020 年的一次博文 BNB 白皮书的措辞在 2019 年 1 月发生了变化，因为“在某些地区被误解为证券的可能性更高。”币安的美国分公司 Binance.US 于当年晚些时候成立。

有关的：币安因 2018 年暴跌的代币赢得集体诉讼的驳回

同样在 5 月 6 日，路透社发表 一份冗长的特别报告称，币安在 2017 年至 2021 年期间处理了至少 23.5 亿美元的黑客、投资欺诈和毒品销售交易，并且这些年的 KYC/AML 保护薄弱。

在其他情况下，路透社提到Eterbase 的黑客攻击 ，部分收益被朝鲜黑客组织 Lazarus 通过 Binance 洗钱，Binance 与俄语药品市场 Hydra .

币安发言人对路透社的调查结果提出异议，该交易所告诉 《福布斯》在一份声明中称，该报告是“可悲的误导性专栏文章，使用了 2019 年的过时信息和未经证实的个人证明。”

Binance已经是对象几项美国联邦调查，包括另一项 SEC 调查 .美国商品期货交易委员会 (CFTC)开始调查交易所的 去年的交易惯例。

Binance Markets，其英国分公司，由金融行为监管局下令 (FCA) 在对其去年的运营进行审查后停止在该县的活动。此外，币安去年 6 月被勒令停止在安大略省的运营，尽管它在加拿大省仍然活跃 直到今年三月。