白俄罗斯向该国“最大的加密货币交易所”所有者发出国际逮捕令

明斯克的执法官员正在寻求国际援助，以找到并拘留经营据说是白俄罗斯最大的加密货币在线交易平台的人。这位加密货币交易员被指控逃税，针对他的三名同伙的调查估计该州的损失为 350 万美元。

白俄罗斯当局最近完成了对利达市三名居民的刑事调查，这三名居民帮助非法加密货币交易平台的所有者逃税。管理 Bitok.me（前身为 Bitok.by）两年的 Vladislav Kuchinsky 被指控“特别大规模地逃税”并被列入国际通缉名单。

在此期间，Kuchinsky 和他的“代表”使用该平台促进“数字标志（代币）”的买卖，这是白俄罗斯法律用于定义加密货币的法律术语，包括法定现金和非现金支付。白俄罗斯调查委员会本周解释说，他们还提供加密货币之间的交易。

一份详细的新闻稿称，Bitok 的运营商总共进行了近 8,000 笔涉及数字货币的交易，总金额超过 2900 万美元。他们的活动中的逃税行为对国家预算造成的损失估计超过 900 万白俄罗斯卢布（按当前汇率计算超过 350 万美元）。

明斯克的官员还指出，犯罪嫌疑人使用了匿名工具、以假身份注册的 SIM 卡以及外国加密平台上的账户，这让他们得以躲避监视。最终，调查人员能够识别加密交易计划中的所有参与者，拦截他们与客户的通信，并追踪他们的资金转移。

在搜查过程中，警方没收了电脑设备、文件，并提取了 280,000 美元的现金。白俄罗斯执法人员还查明了被告在白俄罗斯和格鲁吉亚使用的银行账户余额为 200 万卢布（约合 80 万美元），并逮捕了他们。

在莫斯科的协助下，白俄罗斯获得了一个数据库，其中包含 2,000 名 Bitok 客户的信息，这些客户的活动也在接受调查。调查部门表示，那些进行了最大笔交易（超过 50,000 美元等值法定货币）的人已受到讯问。

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