最近，巴西发生了一件大事，一个国会委员会建议对四名与巴西政府有关的高级官员提起诉讼。Binance 加密货币交易所 .

这些官员包括首席执行官赵长鹏、Binance 当地高管丹尼尔-曼加贝拉（Daniel Mangabeira）、吉列尔梅-哈达德-纳扎尔（Guilherme Haddad Nazar）和蒂亚戈-卡瓦略（Thiago Carvalho）。

核心指控围绕欺诈性管理、未经授权的金融机构业务以及可能违反巴西国家金融系统法规等问题。

必须强调的是，这项建议只是委员会提出的初步措施，巴西警方现在将决定下一步行动方案。

此外长达 508 页的综合报告 主要调查与加密货币相关公司的潜在违规行为。

Binance 驳斥指控

Binance 坚决驳斥了这些指控，并重申其与委员会密切合作的坚定承诺。

他们表示强烈反对他们认为可能会损害其声誉的毫无根据的指控。

Binance 表示，它已努力与巴西国会委员会合作，并表示：

"[Binance]强烈反对任何将[它]作为目标的企图，甚至在没有任何证据的情况下，用不良行为的指控来揭露其用户和员工，因为公司在巴西乃至全球都处于领导地位，存在竞争纠纷。

Binance 还强调了其严格的全球合规计划，突出了与国际当局在打击网络犯罪方面的持续合作。

报告还建议可能起诉另外 45 名个人，依据是他们涉嫌参与各种犯罪阴谋的所谓 "有力证据"。

名单上的个人与许多加密货币相关实体有关联，例如旅游公司 123milhas、加密货币项目 18K罗纳尔迪尼奥 和其他一些人。

该国会委员会还呼吁巴西证券监管机构CVM（Comissão de Valores Mobiliários）对Binance的衍生品销售进行审查，因为之前已经下达了停止令。

这些调查于 4 月启动。

值得注意的是，CVM 在 8 月份拒绝了 Binance 提出的 200 万雷亚尔（约合 39.6 万美元）的和解方案，这表明该交易所现在可能面临额外的罚款和处罚。