币安面临法国“严重”洗钱的指控

在公司遇到的一些麻烦中，全球领先的加密货币交易所之一币安 (Binance) 现在发现自己在法国陷入困境，原因是其洗钱协议严重失误以及未经授权向法国客户提供数字资产服务的指控。据 CoinDesk 称，巴黎检察官已经确认的 这一发展加剧了这家加密货币巨头的法律纠纷。

针对币安的这些指控源于两项主要指控。首先，公司 被指控非法经营数字资产服务提供商。其次，它面临更严厉的“加重洗钱”指控。

这包括与投资、隐瞒和转换的竞争，后者由产生利润的违法者执行。

Binance 目前在法国金融监管机构注册为 PSAN 或数字资产服务提供商。

币安的法律困境

值得注意的是，这些指控堆积在币安现有的法律问题清单上。该公司目前仍在努力应对美国证券交易委员会因涉嫌未能注册为交易平台并出售未注册证券而提起的诉讼。

法国新闻刊物 Le Monde报告 币安涉嫌在 2022 年之前通过其当地分支机构在法律框架之外招揽法国客户。

2022 年 2 月早些时候，巴黎区域间专门管辖区 (JIRS) 进行的一项调查导致此事被提交给政府的反金融犯罪部门 SEJF。这一确认来自巴黎检察官。

巴黎检察官分享说，这表明可能需要一些时间才能得出结论的细致调查：

在搜索过程中收集的文件和计算机元素现在必须成为深入研究的主题

币安在欧洲的跌跌撞撞

相关消息，币安近日宣布 它是离开荷兰 ，未能获得证明符合该国反洗钱准则的许可证。 Binance 的一位代表一直在未经监管部门批准的情况下在荷兰开展业务，他透露该公司尝试了各种替代策略来满足荷兰注册的先决条件。

该代表评论说：

虽然 Binance 对这已成为必要感到失望，但它将继续与荷兰监管机构进行富有成效和透明的接触。

该公司宣布，从 7 月 17 日起，荷兰的交易将停止，目前的荷兰用户将只能从平台上提取资产。

在此之前，负责注册金融服务提供商的荷兰中央银行 (DNB) 此前曾警告币安不要在没有在该国适当注册的情况下开展业务。

币安 最近还公布了退出其他司法管辖区的意图，包括塞浦路斯、加拿大和澳大利亚。尽管如此，该公司周五证实，它已在其他几个欧盟国家获得注册，如法国、意大利、西班牙、波兰、瑞典和立陶宛，并将继续在这些国家开展业务。

此外，币安的离开凸显了公司在合规方面的挣扎 在全球范围内，进一步增加了其现有法律问题的复杂性。

与此同时，在围绕币安的负面消息中，该交易所的原生代币 BNB 在过去一周下跌了 10% 以上。在撰写本文时，BNB 目前的交易价格为 233.61 美元，24 小时交易量超过 6 亿美元。

币安币 (BNB) 的价格在 4 小时图上横盘整理。资料来源：BNB/USDT 于TradingView.com