一份报告称,尽管对伊朗实施了公司禁令和经济处罚,但最大的加密货币交易所 Binance 继续为伊朗客户提供服务。
币安受到攻击
尽管伊朗被添加到 Binance 的国家黑名单中,但据报道,当地贸易商继续这样做路透社报道。
调查发现,该交易所可能逃避了美国在 2018 年实施的制裁。这与币安在同年 11 月停止为伊朗客户提供服务的声明背道而驰。
据路透社报道,这些交易员使用他们的 Binance 账户直到 2021 年 9 月,当时更严格的反洗钱 (AML) 法规生效。根据该文件,另有 11 人声称是币安的活跃交易员。
伊朗人使用该交易所让人质疑美国在 2018 年加强对伊朗的经济制裁后实施的资本限制。由于 Binance 总部位于开曼群岛,因此不受制于阻止美国公司进行的制裁在伊朗的业务。
然而,Binance 的美国公司 Binance.US 允许伊朗人规避贸易禁运,并可能因在受制裁国家开展业务而招致二次制裁,这给工作带来了麻烦。
据称,一名伊朗贸易商告诉路透社:
“有一些替代方案,但没有一个比得上币安。”
2018 年 11 月,在特朗普政府违背其前任核协议条款并重新对伊朗实施制裁后,币安禁止伊朗交易员使用其交易所。尽管官方禁止,伊朗用户显然只需要一个电子邮件地址就可以注册 Binance 账户并继续在该网站上进行交易,直到交易所在 2021 年 8 月改进其反洗钱程序。
根据路透社的文章,来自伊朗的用户可以通过使用 VPN 隐藏他们的 IP 地址来轻松克服 Binance 的禁令,这可能会向交易所透露他们的位置。
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CZ反击
针对这一消息,币安创始人兼首席执行官赵长鹏(又名“CZ”)在推特 “自 2018 年以来,币安一直在使用路透社 WorldCheck 作为 KYC 验证工具之一。”
不久之后,这位高管再次发布推文,称该公司致力于遵守反洗钱准则。根据博客文章:
“Binance 不是一家美国公司,我们的总部也不在那里,但出于对美国法律和美国在全球经济中的作用的尊重,我们在实施更先进的复杂检测时,阻止了任何在伊朗的人访问我们的平台这些工具使我们能够进一步打击受制裁地区使用复杂掩蔽工具的用户。”
根据一个路透社故事 据称,从 6 月初开始,币安在 2017 年至 2021 年期间处理了超过 23.5 亿美元的非法资金,并充当了“黑客、欺诈者和毒贩的中心”。币安立即驳斥了路透社的说法,声称媒体不遗余力地宣传“虚假叙述”,并提供了50页 商业领袖与路透社之间的电子邮件往来。
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BTC/USD 跌破 2 万美元。来源:交易视图
为了回应俄罗斯对乌克兰的持续入侵,Binance 最近采取了行动 根据欧盟实施的制裁。这导致持有超过 10,000 欧元(10,800 美元)的俄罗斯公民在 Binance 的现货、期货和托管钱包以及抵押和赚取存款方面的交易受到限制。
为了在继续其扩张计划的同时填补其最高职位,Binance US 最近雇用 一家法国银行金融犯罪合规部前副总裁 Tammy Weinrib 和欧洲分部被捕乔纳森·法内尔 ,前 eToroX 合规主管。
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