Bitzlato 交易所被当局查封，创始人在迈阿密被捕

简单来说

• Bitzlato 创始人运营并迎合“知名骗子”。
• 该交易所用于从暗网和勒索软件攻击中洗钱。
• 该交易所与 Hydra 市场密切合作，转移了超过 7 亿美元的资金。

美国司法部 (DoJ) 宣布，俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymo 因非法经营在迈阿密被捕。

这报告 声称 Bitzlato 严重迎合了加密货币犯罪活动。美国检察官 Breon Peace 对 Legkodymo 的被捕发表了评论。声明“从事加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上，其所有者也并非超出我们的能力范围。”

通过海外调查组的工作，再加上美国当地的资源，以中国为基地的洗钱活动，为一系列犯罪活动提供服务，对于司法部来说并非遥不可及。副总检察长摩纳哥补充说：“今天的行动发出了明确的信息：无论你是在中国还是在欧洲违反我们的法律——或者在热带岛屿滥用我们的金融系统——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责。”

Bitzlato 是加密货币犯罪的关键交易所
据报道，Legkodymo 将 Bitzlato 运营为最大的加密货币犯罪交易所之一。该交易所主要用于帮助犯罪分子从勒索软件攻击中清洗加密货币，并从贩毒活动中转移资金。 Honk-Kong 注册交易所要求用户进行最少的身份验证。无需重要的了解您的客户 (KYC) 信息即可在交易所进行交易。

交易所缺乏 KYC 允许犯罪分子自由支配使用交易所而无需表明自己的身份。 Legkodymo 此前还在交易所的聊天服务上承认，用户经常使用假身份。创始人还评论说，Bitzlato 迎合了“已知的骗子”。

暗网市场利用 Bitzlato
Bitzlato 的最大用户之一是暗网市场 Hydra Market。匿名市场为犯罪分子提供了购买毒品的能力。其他服务包括伪造身份证件、窃取财务信息，以及协助洗钱服务。

美国司法部报告称，据说有 7 亿美元的加密货币直接或间接通过 Bitzlato 进入。另外 1500 万美元的勒索软件收益也通过不正当的交易所获得。九头蛇市场是关闭 2022 年 4 月由美国和德国执法部门执行。

这家厚颜无耻的犯罪企业还在一份公司电子表格中指出，它吹嘘自己的优点之一是不提供 KYC，而缺点之一是脏钱。

此外，包括欧洲刑警组织和几个国家在内的全球团队已经拆除了 Bitzlato 的基础设施，并采取了额外的执法行动。

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