Staking 软件和投资公司 KeyFi Inc. 已对陷入困境的加密借贷 Celsius 公司,指控该公司一直以“庞氏骗局”方式运营,未能履行“价值数百万美元”的利润分享协议。
投诉,归档 7 月 7 日,声称 Celsius 拒绝履行“握手协议”,其中 KeyFi 将通过数字抵押和 DeFi 策略代表 Celsius 获得不同百分比的利润。
该投诉还指控 Celsius 在其风险管理控制方面存在“疏忽失实陈述”,以及误导性信息 它的商业运作 ,它们被部署以诱导 KeyFi 与 Celsius 一起工作。
原告是 KeyFi 的 CEO Jason Stone。他于 2020 年 1 月创立了公司,拥有投资者/投资顾问的背景。
根据法庭文件,KeyFi 在 2020 年 8 月至 2021 年 3 月期间担任 Celsius 的投资经理,在此期间,两人签订了一份谅解备忘录(MOU),其中 KeyFi 在 Celsius 拥有的特殊目的工具下运作,被称为摄氏KeyFi。
虽然投诉中没有概述欠 KeyFi 的具体数字,但它表示这笔款项价值“数百万美元”,并且公司已同意根据投资策略从 7.5% 到 20% 不等的利润分成。
值得注意的是,投诉中还有一长段内容声称 Celsius 通过以高利率吸引新储户作为“偿还早期储户和债权人”的方式来进行“庞氏”式操作。
该投诉要求陪审团进行审判,并裁定“金额有待审判”的损害赔偿金以及同样的惩罚性赔偿金、判决前和判决后的利息,以及通过 KeyFi 产生的所有资产/资金的账目交易活动。
Oxb1 的进一步声明
7 月 7 日,一个自称是 Stone 的人透露自己是 Oxb1 地址和 Twitter 账户背后的假名 DeFi 交易员团体的领导者。该账户提供了 Celsius 自 2020 年以来涉嫌与 KeyFi 交易的长篇大纲。
据说 Celsius 在 2020 年年中与 KeyFi 建立了业务合作伙伴关系,为 KeyFi 创建了 Oxb1 地址,以接收、管理和投资来自 Celsius 的客户存款。该账户显示,到 2021 年 3 月合作伙伴关系结束时,管理资产 (AUM) 总计近 20 亿美元。
该账户还表示,监控 Oxb1 活动的 Celsius 风险管理团队向 KeyFi 保证,“他们的交易团队正在充分对冲任何潜在的”无常损失(IL)和与 KeyFi 投资活动相关的代币价格波动。
然而,Oxb1 声称这不是真的,他们“没有对冲我们的活动,也没有对冲加密资产价格的波动。”
“整个公司的投资组合都赤裸裸地暴露在市场中,”他说。
Oxb1 声称 KeyFi 因此选择终止合作关系,并在几个月内逐渐平仓其投资头寸。据说 KeyFi 在合作期间将总资产管理规模增加了 8 亿美元。
然而,当公司平仓时,据称 Celsius 遭受了无常损失并将其归咎于 Stone。
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Oxb1 表示,在试图私下解决与 Celsius 的争端一年后,他提起诉讼并将此事公开。迄今为止,他声称 KeyFi 欠下了“一大笔钱”,而 Celsius 已经“拒绝”承认其缺乏风险管理并履行交易的初始利润分享条款。
“尽管我们是合理的,并且由于我认为是受到资产负债表中巨大漏洞的推动,Celsius 拒绝承认真相或他们在风险管理和会计方面的失败。他们试图将责任转移到我身上。”