美国商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布对加密货币交易所 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 提起诉讼,指控其违反联邦商品法。
名单中的其他被告人抱怨 是 FTX 及其附属公司 Alameda Research。
美国衍生品监管机构指控 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管从 Alameda 获得了数亿美元的贷款,用这些资金购买房地产并向政客捐款。
“在 Bankman-Fried 的指导下,FTX 高管在 FTX 的基础代码中创建了功能,使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信贷额度,”周二在曼哈顿联邦法院提交的诉状中写道。
CFTC 还声称,FTX 高管“为 FTX 的标准流程创造了其他例外情况,使 Alameda 在平台上进行交易时拥有不公平的优势,包括更快的执行时间和对平台独特的自动清算风险管理流程的豁免。”
30 岁的 Bankman-Fried 是被捕 周一在他位于 FTX 总部所在地巴哈马的家中,可能会就他是否会被引渡到美国展开法律斗争。
FTX 的“纸牌屋”
CFTC 并不是唯一一个追随 SBF 的机构。
周一,纽约南区检察官办公室被起诉 FTX 创始人面临多项刑事指控,包括共谋、电汇欺诈以及共谋诈骗美国和违反竞选财务法。
周二早些时候,美国证券交易委员会 (SEC) 正式带电 SBF“策划了一项欺诈 FTX Trading Ltd. (FTX) 股权投资者的计划。”
“我们声称 Sam Bankman-Fried 在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋,同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一,” SEC 主席 Gary Gensler 说。 “Bankman-Fried 先生涉嫌欺诈是对加密平台的号角,他们需要遵守我们的法律。”
根据 SEC 执法部主任 Gurbir Grewal 的说法,FTX“在合法的外表下运作”,“不仅薄弱,而且具有欺诈性”。