CFTC 对南非国民提起涉及比特币的 $1.7B 欺诈案

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对一名南非国民采取执法行动，该监管机构称之为“涉及比特币的最大欺诈计划”。

在周四的公告中，CFTC说 它已在联邦法院针对 Cornelius Johannes Steynberg 的欺诈和注册违规行为提起民事诉讼。据称，这名南非国民创建并运营了一个总额超过 17 亿美元的全球外汇商品池，只允许参与者使用比特币进行支付（比特币 ).

CFTC 称，Steynberg 使用总部位于南非的 Mirror Trading International Proprietary Limited 公司通过社交媒体和各种网站向公众募集比特币。从 2018 年 5 月到 2021 年 3 月，监管机构声称他至少接受了 29,421比特币 ——当时价值超过 17 亿美元，但在出版时价值约为 5.64 亿美元——包括来自美国的个人。

CFTC 表示：“被告直接或间接挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。” “CFTC 寻求对受骗的投资者进行全额赔偿、追缴非法所得、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及对未来违反《商品交易法》和 CFTC 条例的行为的永久禁令。”

执法新闻：CFTC 向南非矿池运营商和首席执行官收取涉及比特币的 17 亿美元欺诈。https://t.co/cvNlksPznw

— 美国商品期货交易委员会 (@CFTC)2022 年 6 月 30 日

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针对 Steynberg 的案件是 CFTC 针对涉嫌将加密货币用于非法目的的个人或违反《商品交易法》的数字资产公司采取的一系列执法行动中的最新一例。 6 月，美国商品期货交易委员会对Gemini提起诉讼 ，声称加密货币交易所在 2017 年向监管机构作出虚假或误导性陈述。联邦法院还命令加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人支付3000万美元的罚款 作为 CFTC 于 2020 年 10 月提起的诉讼结论的一部分。