Credit Suisse数据泄露揭示了数十年的可疑客户和活动

泄露的数据显示，直到最近，瑞士银行Credit Suisse为被指控洗钱的受制裁个人和国家元首持有价值超过 1000 亿美元的账户。

《纽约时报》2 月 20 日报道称，数据泄露包括 18,000 多个银行账户。这些数据可以追溯到从 1940 年代到 2010 年代开放的账户，但这些账户当前没有被操作过。

在Credit Suisse持有“数百万美元”的账户持有人包括约旦国王Abdullah II和委内瑞拉前能源部副部长 Nervis Villalobos。

Abdullah II国王被指控为个人利益挪用财政援助，而Villalobos在 2018 年承认了洗钱罪。其他受到制裁的个人也在Credit Suisse拥有账户，正如《纽约时报》所写的那样：

“其他账户持有人包括一名巴基斯坦情报负责人的儿子，他们在 1980 年代帮助将数十亿美元从美国和其他国家转移到阿富汗的（圣战者组织）。”

领先的去中心化金融 (DeFi) 平台 Yearn Finance (YFI) 的首席开发人员 Banteg 今天在推特上写道：“Credit Suisse AML 很高兴地接待了人口贩子、凶手和腐败官员。”评论人士注意到了另一家大型国际银行汇丰银行，其曾因帮助国际犯罪分子而支付巨额罚款。

尽管有法律禁止瑞士银行接受已知犯罪分子的存款，但该国著名的银行保密法即使得到执行，也很容易逃避。正如《纽约时报》所写，这似乎使瑞士成为犯罪分子开展国际银行业务的诱人之地：

“泄密事件表明，Credit Suisse服务的不仅是超级富豪，还有那些背景有问题的人，只要在搜索引擎上搜索他们的名字，就会很清楚这些人的背景。”

加密货币社区也遭受着大型传统金融机构帮助犯罪分子的讽刺，社区多年来一直在与教唆犯罪分子的指控作斗争。数据泄露概述的 1000 亿美元存款使 Chainalysis 估计的 2021 年犯罪加密鲸鱼持有的 250 亿美元相形见绌。

Credit Suisse否认有任何不当行为，但Credit Suisse中心化的秘密运作方式与完全透明的区块链技术形成鲜明对比。这种透明度还可能意味着调查人员和执法部门可以实时监控试图逃避经济制裁的个人和政府。