不遵守规则的加密货币交易所将受到印度执法当局的严肃处理。
印度执法局的特工突击搜查了印度最大的加密货币交易所之一。此次突击搜查是由于一项针对监控 365 即时贷款应用程序的洗钱调查。
根据官方报告,与 CoinSwitch Kuber 相关的五个办公室已因调查而被强行搜查。
该报告还提到可能多次违反 FEMA 或《外汇管理法》。该法律规范了来自印度的所有进出交易。
最近的突袭被怀疑是该局对其他几家公司进行调查的一部分。 WazirX 也是印度知名的加密货币交易所,本月早些时候也遭到了突袭。
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突袭印度顶级加密货币交易所
该机构突袭了与 WazirX 相关的五个地点,随后冻结了他们的所有资产。全部813万美元 确切地说。该局指控 WazirX 洗钱,证据是他们与异常即时贷款应用程序的联系。
执法局调查了账户之间的 P2P 交易和 Coinswitch Kuber 的其他细节。
调查导致了与流动性膨胀和 CoinSwitch Kuber 中非常宽松的了解你的客户 (KYC) 协议有关的关键文件。根据《经济时报》的一篇报道,调查发现他们的 KYC 协议“在 80% 的案例中都是虚假或可疑的”。
这些突袭是对十家与洗钱指控有关的加密货币交易所进行的持续调查的一部分。然而,这些交易所还声称,尽管他们没有创建 STR 或可疑交易报告,但他们仍在遵守现行的 KYC 法律。
图片:Coincu 新闻
印度的高利贷者和贷款应用程序
该机构对这些即时贷款应用程序的兴趣来自正在调查的 365 即时贷款应用程序的政策。他们通常收取非常高的利率,而且他们也经常通过所谓的“电话呼叫者”进行操作。
考虑到这一点,该机构还分享了他们所谓的作案手法。一旦贷款应用程序注意到他们处于监视之下,他们就会使用交易所将资金转移到国外。
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他们通过这些交易所购买加密货币并将其转移到另一个帐户来转移它。这些涉嫌洗钱的账户大多位于中国大陆。
随着 ED 继续对该地区 10 家最受欢迎的交易所进行调查,加密货币的未来在印度似乎非常暗淡。
从积极的一面来看,即使发生了这些袭击,加密货币在印度仍然拥有庞大的用户群。
印度泰伦甘纳邦启动了印度区块链论坛。该论坛旨在使印度成为世界Web 3.0 发展的中心。
日线图上的 BTC 总市值为 4100 亿美元 |来源:TradingView.com
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