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FTX 及其附属交易公司 Alameda Research 已被曝光。 11 月 2 日币台文章 揭露阿拉米达陷入困境的财务状况引发了一系列事件，最终导致 FTX 资不抵债。
FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 秘密使用客户资金救助 FTX 的姊妹公司 Alameda Research，导致该交易所的账簿出现估计 100 亿美元的漏洞。更糟糕的是，Bankman-Fried 数月来掩盖他的欺诈活动，让投资者、客户甚至他自己的员工都蒙在鼓里，直到 FTX 于 11 月 10 日宣布破产。
在可以说是加密历史上最惊天动地的欺骗之后，加密简报 看看在山姆·班克曼-弗莱德的巨大骗局中，谁和什么损失最大。
风险投资
在鼎盛时期，FTX 吸引了全球一些最知名、资金最雄厚的风险投资公司的巨额投资。
2021年7月，交易所上调 9 亿美元，估值 180 亿美元，来自 60 多个投资者，其中包括 Coinbase Ventures、Sequoia Capital 和 Paradigm 等加密货币重量级人物。这些投资者中的许多人在 FTX 期间也加倍押注最后一轮融资 2022 年 1 月，该公司估值达到惊人的 320 亿美元。
通过高级非加密风险投资公司的参与，FTX 的加薪从其他加密公司中脱颖而出。 Softbank、VanEck 和 Temasek 在 FTX 的多轮融资之一中都购买了该公司的股权。根据 Crunchbase数据 , FTX 在其运营的三年中出售了总计约 18 亿美元的股权。现在公司破产并欠债权人数十亿美元，FTX 股票几乎肯定一文不值。
在 FTX 倒闭时，三个最大的 FTX 股东是红杉资本 1.1% 以及淡马锡和 Paradigm，各占 1%。这三家风险投资公司总共向 FTX 投资了 6.2 亿美元。
此外，许多投资 FTX 的风险投资公司也使用其服务来持有现金和加密资产。然而，这些公司中只有少数公开披露了他们额外的 FTX 敞口。 11 月 9 日，Galaxy Digital CEO Mike Novogratz告诉 CNBC 表示，他的公司在 FTX 倒闭时将 7680 万美元的现金和数字资产存入 FTX，尽管他表示他的公司正在提取其中的 4750 万美元。然而，鉴于交易所最后几天暴露的腐败行为，FTX 似乎不太可能兑现此次提款。
另一个著名的 FTX 股权投资者 Multicoin Capital，报告 在交易所宣布破产之前，它管理的总资产的 10% 被困在 FTX 上。 Crunchbase 数据显示，Multicoin 通过三个独立的基金筹集了 6.05 亿美元，这意味着它在 FTX 敞口中损失了至少 6000 万美元。
由于许多风险投资公司没有义务公开披露其投资和损失的确切金额，因此很难知道他们在 FTX 崩溃中总共损失了多少。然而，根据手头的证据，VC 的损失似乎高达数十亿美元。
索拉纳生态系统
Sam Bankman-Fried 的 FTX 帝国与 Solana 生态系统紧密相连，高吞吐量区块链因此遭受重创。
2021 年 8 月，当 Solana 在替代 Layer 1 叙事的支持下经历繁荣时，其原生 SOL 代币以及许多 Solana 生态系统代币的价值飙升。其中一个项目是 Serum，这是一个基于 Solana 的中央限价订单簿交易所，Bankman-Fried 是其中的联合创始人，Alameda Research 投资了该项目。
虽然 Serum 最初的价值飙升，但其掠夺性代币经济学导致其价值大幅缩水，即向 Alameda 等早期投资者提供了大量的原生 SRM 代币。尽管在整个 2021 年牛市期间向市场倾销了大量 SRM，但 Alameda 在破产时仍持有超过 20 亿个代币作为贷款抵押品。此外，Alameda 和 FTX 都持有大量 SOL 头寸，这些头寸也将面临清算。现在 FTX 和 Alameda 破产了，这些代币几乎肯定会在公开市场上出售，从而进一步压低价格。
FTX 对 Solana 的参与不仅仅是推广区块链和投资其协议。为了帮助引导 DeFi 的采用，FTX 还创建了基于 Solana 的包装比特币和以太坊代币，并由其储备支持。
这两种包装代币都在 Solana DeFi 生态系统中广泛使用。然而，随着 FTX 明显面临流动性紧缩，FTX 支持的盘点比特币和以太坊开始脱钩。在 FTX 于 11 月 11 日宣布自愿破产后，这些代币暴跌，因为显然 FTX 不再持有任何真正的比特币和以太坊储备。过去一周，Solana 包裹的比特币下跌 93% 至 1,363 美元，包裹以太坊 83% 至 257 美元。目前，这两种资产恢复挂钩的希望渺茫。
FTX 损害 Solana 的最后一种方式是通过 Alameda Research 对生态系统项目的投资。几份确凿的报告表明，根据投资条款，协议被要求或受到强烈激励，以在 FTX 上托管他们的资金。这种做法不仅在 FTX 破产后让许多项目陷入困境，而且还助长了交易所发生的更广泛的欺诈行为。通过要求项目将资金保留在 FTX 上，Alameda 可以部分投资一个项目，但收回该项目筹集的全部资金。
正如 FTX 破产时透露的那样，存入交易所的客户资金被 Alameda 用于投资。
顾客们
虽然风险投资公司和 FTX 支持的项目遭受了 Sam Bankman-Fried 长达数年的骗局，但最终，普通客户是整个崩溃中的最大输家。许多 FTX 用户认为交易所是安全的，因此失去了毕生积蓄。来自的认可创智赢家 凯文·奥利里 (Kevin O’Leary) 和吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 将 Bankman-Fried 比作 J.P. Morgan，这也有助于建立对交易所的信任。
很难估计持有 FTX 资金的客户损失了多少报告各不相同 ，但这个数字很可能是数十亿。 Bankman-Fried 在 FTX 破产前删除的推文可能会使这个数字变得更糟。这位前 FTX 首席执行官向用户保证，交易所持有的资产以 1:1 的比例得到充分支持，劝阻用户撤资。事后看来，这些推文原来是赤裸裸的谎言。
但背叛客户的不仅仅是 Bankman-Fried 和他的 FTX 员工“核心圈子”——美国。与交易所密切合作并对其宽大处理的监管机构也有罪。美国证券交易委员会主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 将其组织的资源用于追查更多次要、不太重要的 DeFi 协议以采取执法行动，而近年来最大的欺诈行为就在他眼皮底下进行。 Bankman-Fried 作为主要政治捐助者的地位以及他积极参与起草加密法规，很可能帮助他蒙骗了美国证券交易委员会的眼睛。
美国证券交易委员会等监管机构缺乏监管明确性也有助于将美国加密货币用户推向 FTX.com 等不受监管的海外交易所。如果 SEC 与美国的加密货币行业利益相关者合作，尽早起草公平、全面的立法，则整个情况本可以避免或至少减轻其严重性。
就像之前的 Mt. Gox 黑客攻击一样，FTX 欺诈可能会损害该行业在当前对加密货币好奇的投资者群体中的声誉。许多被烧死的人不会回来。但在黑暗时期寻找一线希望也很重要。最好现在就暴露加密行业的腐烂，而不是等到未来有更多问题出现时。虽然现在看起来很黯淡，但从长远来看，即使成本很高，加密货币也会因为像 Bankman-Fried 这样的骗子早日被根除而变得更强大。
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