FTX 调查破产申请后可能的黑客攻击时间

https://www.nytimes.com/2022/11/12/business/ftx-cryptocurrency-hack.html

在申请破产的第二天，崩溃的加密货币交易所 FTX 周六表示正在调查“未经授权的交易” 从其账户流出，因为加密货币研究人员记录了可疑的转账5.15亿美元 这可能是黑客攻击或盗窃的结果。

FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 在一份声明中表示陈述 “发生了对某些资产的未经授权的访问”，并且该公司与执法官员和监管机构保持联系。作为破产程序的一部分，该公司一直在将其剩余的加密货币资金转移到更安全的存储形式。

资金的可疑流动标志着本周早些时候开始的一系列戏剧性事件的新转折，当时该交易所面临存款挤兑，无法满足需求。周五，该公司申请破产 和 FTX 的创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried 宣布辞职，由企业重整专家 Ray 先生接任。

Bankman-Fried 先生的加密货币交易所的内爆已经使客户损失了数十亿美元的加密货币存款，引发了可能导致刑事指控的执法调查。

但 FTX 戏剧性崩盘的全面影响才刚刚开始显现。 Bankman-Fried 先生成为亿万富翁的时间相对较短，他建立了一个规模惊人的商业帝国，投资了数十家小型加密货币公司，并与 Anthony Scaramucci 的投资公司 SkyBridge Capital 和 NBA 的迈阿密热火队等各种各样的企业建立了合作伙伴关系.他还成为了一位有影响力的民主党捐助者，承诺花费尽可能多的钱10亿美元 在 2024 年的选举周期中。

现在，所有这些企业都陷入了混乱。

BlockFi 是 Bankman-Fried 先生帮助融资的加密货币借贷平台，上周表示，由于倒闭，它正在暂停运营。 Bankman-Fried 大力推广的加密货币 Solana 的价格已经暴跌。 FTX Future Fund 背后的团队宣布辞职，这是一家由 Bankman-Fried 先生资助的慈善机构。

FTX 向在其平台上存储资产的公司支付高额收益，这导致许多加密货币初创企业将其视为银行。交易平台 Genesis 上周表示，它在 FTX 锁定了 1.75 亿美元的资金。该公司发言人表示，该公司已从其母公司 Digital Currency Group 获得 1.4 亿美元的现金注入。

加密货币对冲基金 Pantera Capital 在周五的一封信中告诉投资者，其 45 亿美元资产中只有不到 3% 是 FTX 股票和 FTT，这是该公司在倒闭前创建的代币。该公司投资者 Paul Veradittakit 表示，由于 FTX 在周二寻求救助，该公司开始出售其大部分 FTT 代币，并要求其投资组合公司也这样做。

“现在最安全的事情是持有现金或自行保管，”Veradittakit 先生说。自我托管意味着持有自己的资产，而不是像交易所一样将资产存放在服务提供商处。

周五深夜，有关可能被盗的消息开始在 Twitter 上传播，因为加密爱好者检查了记录加密货币流动的公共交易记录。加密货币研究公司 Elliptic 的一份报告指出，可能被盗或被黑客入侵的金额为 5.15 亿美元。

转移的确切性质仍不清楚。这可能是黑客获得了对交易所系统的访问权限，或者是具有特殊访问权限的内部人员试图携带资金潜逃的结果。当被问及这些转移时，班克曼-弗里德先生在给纽约时报的短信中说，“我们正在与破产团队一起解决这个问题”。

Elliptic 在其帖子中表示，可疑地从 FTX 转移的加密货币迅速转移到去中心化交易所——基于代码运行的加密市场，与 Coinbase 等中心化交易所相比，护栏更少。研究人员将这些转移描述为“黑客为了防止他们的收获被没收而使用的一种常用技术”。

当加密货币被盗时，窃贼通常很难将其转换成可用现金。由于加密货币交易记录是公开的，专家可以追踪资金的流动，收集窃贼身份的线索。

但是，如果发生重大盗窃，FTX 将更难向已经在公司倒闭中损失数十亿美元的客户和其他债权人退款。

据知情人士透露，在上周未能满足激增的取款请求后，FTX 估计欠下 80 亿美元。业余投资者将他们的加密储蓄存储在 FTX 上，该平台被广泛认为是一个安全且易于使用的平台，即使在狂野的加密世界中也是如此。偿还这些客户的金额将取决于破产程序。 FTX 在周五提交的初步文件中表示，它拥有超过 100,000 名债权人。

当一家传统银行濒临倒闭时，人们通常期望政府能够介入并挽救它。加密货币的情况并非如此，加密货币今年经历了一系列银行挤兑，导致客户在投资蒸发之前争先恐后地套现。

“作为客户，你会说，‘天啊，我不想成为最后一个没有剩余资金来实际退还我的钱的人，所以我要尝试退出，’”Veradittakit 先生Pantera Capital 表示。

随着对可疑 FTX 资金转移的猜测在 Twitter 上蔓延，加密行业官员似乎在实时拼凑情况。在有报道称参与转移资金的人在另一家加密货币交易所 Kraken 拥有账户后，Kraken 的首席安全官 Nick Percoco，推文 , “我们知道用户的身份。”

FTX 美国分部总法律顾问 Ryne Miller 迅速做出回应。 “对任何你愿意分享的东西感兴趣，”他说。 “你能联系我吗？” Kraken 发言人没有立即回应置评请求。

Bankman-Fried 先生的垮台对于一位曾被比作约翰·皮尔庞特·摩根和沃伦·巴菲特等金融巨头的高管来说是一次令人震惊的失宠。但随着破产让他的帝国陷入动荡，一幅不同的图景正在出现。

美国证券交易委员会的调查人员司法部正在调查 Bankman-Fried 先生是否不当使用客户资金来支持他也拥有的贸易公司 Alameda Research。据一位知情人士透露，FTX 向 Alameda 借出了多达 100 亿美元的客户资金。

在破产前几个月，裂缝就出现了。据与 Bankman-Fried 关系密切的一位人士透露，当 Bankman-Fried 先生收到反馈说他工作过度，需要雇用更多员工时，他做出了防御性的反应。这位知情人士说，他还推迟了本应在年中离职的员工的奖金支付，导致支付延迟数月。

这位知情人士说，当一名员工要求获得更多现金而不是股权时，Bankman-Fried 先生的反应很恼火，他说不想持有公司股份的员工应该离开。

FTX 没有回应置评请求。