FTX：3 名员工银行的 1150 万美元股份是否可以绕过许可证？

简单来说

• 报道显示，FTX 姊妹公司 Alameda Research 以 1150 万美元购买了美国一家小型农村银行的股份。
• 由于分析师质疑它是如何获得农村批准的，一些人怀疑这是否是绕过银行许可程序的一种手段。
• FTX 此前收购了一家澳大利亚公司以绕过金融服务牌照流程。

有报道称，FTX 的姊妹公司 Alameda Research 持有美国一家小型银行价值 1150 万美元的股份。有人想知道它是否打算绕过银行牌照程序。

随着有关其金融交易的更多信息曝光，FTX 和 Alameda Research 正面临更严格的审查。 FTX 的姊妹公司 Alameda 持有美国一家小型农村银行 1150 万美元的股份。该银行位于华盛顿州，名为 Farmington State Bank (FSB)，只有三名员工。

由于多种原因，该交易正在接受审查。首先，分析师正在研究 FTX 涉足金融生态系统的范围。其次，或许更重要的是，他们担心交易所可能会利用这些股份绕过银行执照法。

FSB 是美国最小的银行之一，所持股份是其净资产的两倍多。它专门为农民提供农业贷款。纽约时报报告 8400 万美元存款中的 85% 仅来自四个账户。

注意力将转向 FTX 如何获得批准购买该银行的股份。 《纽约时报》称，“银行业资深人士表示，很难相信监管机构会故意允许 FTX 获得对美国银行的控制权。”

变通策略对 FTX 来说并不是什么新鲜事
过去，FTX 曾使用变通办法绕过许可流程。它获得了一个澳大利亚公司 已经持有名为 IFS Markets 的许可证。这使它能够绕过获得金融服务许可证的常规程序。

澳大利亚证券和投资委员会自此吊销执照 用于澳大利亚的交换。据报道，约有 30,000 名澳大利亚人是该交易所的债权人。

FTX 还曾试图在对加密货币友好的瑞士获得许可，但 Finma 监管机构拒绝 应用程序。拒绝的原因没有公开。

迪拜监管机构吊销 FTX 牌照
FTX 在其他对加密货币友好的地区也面临着问题。迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 暂停了 FTX 的牌照，因为交易所正在崩溃 .它引用破产作为撤销背后的主要原因。

土耳其当局还在调查前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德的欺诈行为，据报道已没收了他的资产。美国当局 据报道，他们也在追捕 Bankman-Fried。

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