前安全工程师因涉嫌诈骗一家 DeFi 交易所并窃取 900 万美元而在纽约被捕

周二上午，一名前安全工程师因执法部门称的“第一起刑事案件”而被捕，该案件涉及对一家去中心化交易所运营的智能合约的攻击。

沙基布·艾哈迈德 (Shakeeb Ahmed)，34 岁带电 纽约南区美国检察官办公室表示，他诈骗了一家未具名的去中心化加密货币交易所，窃取了约 900 万美元的加密货币，此后他涉嫌电汇欺诈和洗钱。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“我们还指控，他随后通过区块链上的一系列复杂转账来清洗被盗资金，在这些转账中，他交换了加密货币，跨越了不同的加密区块链，并使用了海外加密货币交易所。” ，在一份声明中。 “但这些行动都没有掩盖被告的踪迹或愚弄执法部门，而且它们当然没有阻止我的办公室或我们的执法伙伴追查这笔钱。”

执法部门称，2022 年 7 月，艾哈迈德利用了交易所智能合约中的一个“漏洞”，输入了虚假定价数据，导致该智能合约“产生了价值约 900 万美元的虚增费用，而艾哈迈德并未合法赚取这些费用”。说。

声明称，事后，艾哈迈德告诉在 Solana 区块链上运营的交易所，如果不将资金交给执法部门，他将退还除 150 万美元之外的所有资金。

“我可以使用加密货币跨境吗？”

据称，艾哈迈德在网上搜索了有关袭击和刑事责任的更多信息。他还阅读了有关黑客攻击的新闻文章。

“艾哈迈德还进行了互联网搜索或访问了与他逃离美国、避免引渡和保留被盗加密货币的能力相关的网站：他搜索了“我可以使用加密货币跨境吗？”等字样。 “如何阻止联邦政府扣押资产”和“购买公民身份”；他访问了一个名为“您的投资可以购买公民身份的 16 个国家”的网站据律师办公室称。

电汇欺诈和洗钱罪最高可判处 20 年监禁。

美国纽约南区检察官办公室也分别带电 Soufiane Oulahyane，25 岁​​，因涉嫌冒充 OpenSea 市场获取加密货币和 NFT 的计划而实施欺诈，在此过程中窃取了价值 45 万美元的资金。

“这是我们本周宣布的第二起案件，旨在揭露加密货币和数字资产生态系统中的欺诈行为，”威廉姆斯周二在宣布对艾哈迈德的指控后表示。