香港警方进入 Metaverse 打击加密货币犯罪

文章来源

香港警方周六推出了一个名为“CyberDefender Metaverse”的新 Web3 平台。

为庆祝发射，该部队在虚拟空间举办了首场活动“探索元宇宙”。

打击加密货币犯罪

在启动仪式上，网络安全总督察叶卓宇安全 和技术犯罪调查局 (CSTCB) 讨论了 Web3 带来的危险。他告诉与会者，欺诈、黑客攻击、盗窃和性犯罪等犯罪都是元宇宙中的威胁。

该活动还重点关注当代网络犯罪分子对数字资产的使用以及在杜绝加密货币犯罪 .

在一个新闻稿 在启动的同时，香港警方表示，2022 年全市记录了 2336 起与虚拟资产相关的犯罪。这些导致受害者损失了 17 亿美元。

今年第一季度，已经报告了663起此类案件。令人担忧的是，在短短三个月内，报告的损失就达到了 5.7 亿美元，与 2022 年第一季度相比增加了 75%。

新闻稿称，这些案件大多涉及虚拟资产投资。 “犯罪分子利用公众对虚拟资产缺乏了解，引诱他们进行不存在的投资”，它警告说。

香港监管机构更新反洗钱规则

除了新的 metaverse 平台，本周香港证监会 (HKSRC) 还发布了最新的反洗钱 (AML) 指南。

香港证监会的指南详细说明了犯罪分子如何使用数字资产洗钱。然后，它扩展了金融机构可以采取的保护自己免于卷入非法活动的步骤。

新规则将适用于所有处理虚拟资产的公司。变化包括加强了解你的客户 (KYC) 和尽职调查要求。

根据更新后的指导方针，促进价值 8000 元或以上的加密货币交易的机构必须收集有关发送方和接收方的身份信息。

打击数字犯罪走向国际化

通过执行强化的 KYC 规则，香港正在加紧努力防止黑钱流入该市。无论客户位于何处，公司都必须进行 KYC 检查。

因此，对于使用加密货币隐藏身份的犯罪分子来说，香港将成为一个不太有吸引力的目的地。

在香港以外，其他司法管辖区也在调整其反洗钱框架，以跟上犯罪网络对数字资产的使用。比如本周日本也宣布更严格的反洗钱规则 用于加密传输。

具体来说，该国将实施所谓的“旅行规则”。

有了旅行规则，加密货币交易所将需要确保与其他方共享有关发送者的详细信息。

最后，如果它们要有效，打击犯罪的努力必须像犯罪网络本身一样国际化。

为此，上个月有报道称美国国税局 (IRS) 将在国际上部署网络代理 调查加密货币在金融犯罪中的使用。