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自 2009 年比特币问世以来，加密货币市场呈指数级增长。加密货币的使用正在滚雪球；根据数据，2021 年总交易量增长至 15.8 万亿美元，比 2020 年增长 567%连锁分析 .
鉴于这种轰轰烈烈的采用，欺诈和诈骗案件的数量增加也就不足为奇了。年复一年，越来越多的网络犯罪分子利用加密货币进行诈骗，其中一些可能无法追踪。
为了跟踪欺诈案件的演变和趋势，我们汇总了 2019 年至 2021 年观察到的各种与加密货币相关的骗局。
在此过程中，我们依赖于以下问题：多年来诈骗是如何演变的？未来诈骗案件的数量是否可能减少，可以采取哪些对策来实现这一目标？
让我们开始吧。
2019 年：庞氏骗局之年
2019 年的加密货币热潮引起了诈骗者的极大关注。虽然基于加密货币的诈骗收入在 2018 年急剧下降至 17 亿美元，但诈骗者在 2019 年的收入增加了两倍多，从数百万受害者手中勒索了价值 43 亿美元的加密货币。请注意，绝大部分骗局收入来自庞氏骗局，占总数的 92%。
什么是庞氏骗局？
庞氏骗局是欺诈性的投资骗局，承诺以极低或零风险获得天文数字的回报。这些计划使用从新投资者那里筹集的资金来偿还早期投资者，旨在保持某种表面上的合法性并吸引新投资者。因为庞氏骗局依赖稳定的现金流来运作，当现金流停止时，骗局就会崩溃。
根据 Chainalysis Crime Report 2020，庞氏骗局占 2019 年诈骗总收入的 92%，这意味着受害者仅因庞氏骗局就损失了 39 亿美元。请注意，Plus Token 骗局仍然是数字资产历史上最大的庞氏骗局之一。
Plus Token 总部位于中国，将自己定位为一种加密货币钱包，如果用户使用比特币或以太币购买钱包的原生 PLUS 代币，该钱包将以出色的投资回报率（每月高达 30%）奖励用户。这些虚假承诺从超过 300 万受害者那里带来了价值超过 20 亿美元的加密货币投资。然而，当钱包突然停止提款时，游戏发生了变化。在收到多起投诉后，中国当局展开调查，发现 Plus Token 是一个庞氏骗局。
2020年：投资诈骗之年
2020 年对于加密货币领域来说是不可思议的一年。由于 Covid-19 大流行，数字资产的广泛采用推动了加密市场以前所未有的速度增长。除此之外，加密货币诈骗总收入下降了 75%，从 2019 年的约 90 亿美元下降到 2020 年的近 27 亿美元。
根据 AMLBot 的假设，随着加密货币用户和公众对 Plus Token 等庞氏骗局的了解越来越多，诈骗收入下降。然而，在 2020 年，一种被称为“投资骗局”的新型骗局出现了，几乎占了全年骗局收入的全部。
什么是投资骗局？
通过投资诈骗，诈骗者引诱投资者投入资金——最常见的是加密货币——承诺增加投资并提供丰厚的回报。然而，一旦钱到位，骗子就消失了。例如，Mirror Trading International (MTI) 执行了今年最重大的投资骗局。
根据一个商品期货交易委员会的报告, 总部位于南非的加密货币交易平台 Mirror Trading International 诈骗了价值超过 17 亿美元的加密货币，掠夺了数千名无辜的投资者。 J-enco.com 跟随 MTI 骗局损失了 3 亿美元，PGIGlobal.trade 损失了大约 2 亿美元。名单上的其他名称包括 MMMOffice.global、Forsage.io、MiningCity.com、PranceGoldHoldings.com、QubitTech.ai、JubileeAce.com 和 TorqueBot.net。
2021 年：地毯拉动年
基于加密货币的犯罪去年创下历史新高。据统计，加密诈骗的总收入增长了 82%，达到 78 亿美元2022 年链分析犯罪报告 .请注意，其中超过 28 亿美元来自“rug pulls”，这是一种相对较新的加密货币骗局。
什么是地毯拉手？
听说过一个加密项目“好得令人难以置信”吗？当心，因为这可能是一个投资者陷阱。
在合法的加密货币项目的外表下，诈骗者承诺巨额投资回报并作为交易的一部分吸引大量投资。然而，随着项目背后的大脑决定突然耗尽资金，游戏发生了变化。这种类型的骗局被称为“地毯拉”，即从下面拉出地毯。
根据 Chainalysis 的数据，加密货币地毯式诈骗全年造成了超过 28 亿美元的损失。同时，去中心化金融 （DeFi）是加密货币的金融部门，仍然是其他行业拉地毯的主要受害者，例如NFTs （不可替代的代币）。
该公司的报告称：“地毯拉动已成为 DeFi 生态系统的首选骗局，占 2021 年所有加密货币骗局收入的 37%，而 2020 年仅为 1%。”我们 AMLBot 认为，此类骗局盛行的原因是缺乏监管以及此类项目背后的个人普遍匿名。
下表显示了 2021 年排名前 15 的地毯被盗价值排序。
土耳其加密货币交易所 Thodex 执行了今年最大的地毯拉动。 2021 年 4 月，在交易所停止其用户的提款能力后不久，该交易所的创始人带着超过 20 亿美元的客户资金消失了。请注意，Thodex 地毯拉力约占 2021 年地毯拉力被盗累计价值的 90%。
受狗狗币启发AnubisDAO 紧随其后的是 Thodex 地毯拉动 5800 万美元，以及基于币安智能链的交易所铀财经 5000万美元。名单上的其他名字从滑稽到荒谬不等，从乌贼 和 Meerkat Finance 到 Polybutterfly。除了地毯拉扯，Finiko 在 2021 年还犯下了另一种类型的骗局。结束 - 一个承诺每月回报 30% 的庞氏骗局 - 在从主要来自俄罗斯和乌克兰地区的受害者那里收到超过 15 亿美元的资金后，于 2021 年 7 月倒闭。
2022 年及以后：网络钓鱼、受感染的钱包和诈骗代币
2022 年，我们目睹了 Web3 运动吸引了骗子，他们通过虚假网站瞄准个人信息和支付卡详细信息等敏感数据。通过受感染的硬件钱包分发的恶意软件也正成为私人用户的问题。
我们看到的另一个趋势是诈骗代币的活动，特别是在 BSC 区块链网络中。在列出他们的代币后煎饼交换 ，诈骗者在利基门户网站上进行宣传，推出pre-IDO，拉入资金，并立即通过龙卷风现金 .由于这个问题，现在控制混币器的问题非常尖锐，因为它是这类骗子的一个完整链条。
那么，今年余下时间及以后会有什么安排呢？首先，在熊市期间，我们看到使用启动板的诈骗项目略有增加。其次，新的参与者正在进入加密市场，这意味着另一波基于对网络安全基本原则的无知的欺诈计划。
如果地缘政治领域没有发生重大变化，我们将继续观察这两个趋势，直到 2023 年年中。
随着诈骗的发展，监管和安全也会随之发展
加密采用逐渐成长 年复一年。值得注意的是，尽管犯罪活动有所增加，但 AMLBot 收集的统计数据显示，所有加密交易中只有不到 1% 是非法的。此外，骗局的数量与比特币的价格没有直接关系。
2022 年具有不可磨灭的标志FTX 加密货币交易所崩溃 .但是让我们来看看数字。崩盘前FTX管理的资产总额被估计 6 美元到 100 亿美元，而 2008 年雷曼兄弟的倒闭导致损失 6130 亿美元，对全球金融体系造成更大的打击。
可以肯定的是，随着加密行业的持续蓬勃发展，骗局也变得更加复杂。尽管如此，积极实施法规和安全协议的发展将在更大程度上加强加密空间并根除诈骗。随着更广泛的公众不再将加密货币视为一种投资资产，而是更多的交易手段，包括支付和智能合约 在不同的变化中，欺诈者的数量可能会大大减少。
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