西班牙如何迫使加密货币持有人披露他们的资金

到报告 来自当地新闻媒体 Ara，西班牙将收紧其对加密货币和数字资产的处理方式。这个欧洲国家一再拥有该地区最大的加密货币投资者群体之一，并将像往常一样寻求实施新法规，以“保护他们”。

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报道称，西班牙财政部目前正在制定一项法令，以改变一般税法和个人所得税条例。这些变化将于 12 月 31 日生效^英石 , 2022.

从这个意义上说，西班牙公民将被迫报告他们持有的加密货币、他们如何投资于新兴资产类别，以及他们是在本地还是在国外持有这些资产。西班牙财政部长 María Jesús Montero 向国家新闻频道 TVE 表示：

这是一种我们应该能够监管的新货币，这样就不会有任何欺诈或对经济产生任何不良影响。

主要目标是从加密货币投资者和交易所获取更多信息。法规的变化考虑到这些实体和个人将需要就此问题提交西班牙“境内外”持有的数字资产的年度报告。

这份报告将迫使个人披露他们持有的加密货币、他们投资了多少钱、他们全年购买了多少数字资产以及他们的欧元估值。

由于价格波动，人们将需要提供其交易所标记的加密货币的最新价格，或在报告前使用最新价格的估计值。该提案存在一些含糊之处，应在实施前予以澄清。

该报告引用了国际清算银行（BIS）的一位代表关于加密投资的所谓危险、其对经济的影响以及为什么数字资产“不是稳定货币”：

正如最近一些主要货币遭受的市场动荡和价格暴跌所表明的那样

西班牙要求提供更多有关加密货币的信息以保护或控制其公民？

最危险的监管变化可能是迫使人们提交有关其加密货币操作的详细报告的变化。如果更改获得批准，西班牙个人将必须向政府提供有关其交易的详细信息、交易类型（掉期、交易等）、何时进行交易以及是否将资金发送到其他钱包。

这可能会危及用户的隐私，并为政府提供有关其公民及其财务运作的大量信息。主要监管机构和西班牙财政部声称，投资新兴资产类别的人（如前所述，占其人口的 12%）缺乏“金融文化”，并且“暴露”于诈骗。

此外，新法规可能会阻止公司进行加密货币促销交易。这可能会影响足球俱乐部和其他同意为交易所做广告的实体，并可能迫使这些实体将他们的钱从西班牙转移到一个更友好的国家。

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