IRS 强制 Kraken 提供总加密货币交易价值 20,000 美元或以上的用户记录

一项新的法院命令迫使加密货币交易所 Kraken 向美国国税局 (IRS) 提供部分用户数据，以调查潜在的税务违规行为。

2021 年 3 月，美国国税局 (IRS) 提交了一份请愿书，要求查明在 2016 年至 2020 年任何一年中从事价值至少 20,000 美元的加密货币交易的 Kraken 账户。

在法庭上命令 6 月 30 日，法官 Joseph C. Spero 指示 Kraken 向 IRS 提供相关账户持有人的姓名、出生日期、纳税人识别号、实际地址和电子邮件地址以及电话号码。

斯佩罗表示，美国国税局有正当理由寻求有关某些 Kraken 用户的信息，因为该机构的目标是解决税务欺诈问题。

“政府寻求传票中描述的材料有合法目的。如上所述，该传票是与美国国税局的一项调查相关的，该调查旨在确定 2016 年至 2020 年期间进行加密货币交易的美国人的身份并纠正其联邦所得税责任。”

Spero 表示，2016 年至 2020 年间为比特币相关投资提交纳税申报表的纳税人数量与 Kraken 上的交易活动量相比相形见绌。

他还同意美国国税局的观点“在没有第三方信息报告的情况下，收入少报的情况要高得多，就像 Kraken 的情况一样。”