作为反洗钱调查的一部分，印度当局冻结了 810 万美元的 WazirX 资金

印度执法局 (ED) 宣布冻结了大约 810 万美元的资金，并进行了与加密货币交易所 WazirX 相关的搜索，作为对即时个人贷款欺诈调查的一部分。

在周五的公告中，执法局据称 WazirX 为未具名金融科技公司的交易提供便利，“购买加密资产，然后在国外洗钱”，这是涉及中国支持的公司规避印度许可法规的计划的一部分。在调查中，ED 表示已下令冻结包含 6.467 亿印度卢比（在发布时约为 810 万美元）的 WazirX 银行账户，并进行了与联合创始人 Sameer Mhatre 相关的搜索。

据监管机构称，调查仍在进行中。然而，ED 声称加密货币交易所对 WazirX 和 Binance 之间的交易“松散的 KYC 规范”和“松散的监管控制”，并且没有记录所需的信息来验证资金从哪里购买涉嫌欺诈中使用的加密货币。

“尽管多次提供机会，WazirX 未能提供可疑金融科技应用程序公司的加密货币交易并披露钱包的 KYC，”ED 表示，并补充道：

“WazirX 无法为丢失的加密资产提供任何说明。它没有努力追踪这些加密资产。通过鼓励默默无闻和制定宽松的反洗钱规范，它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币途径洗钱犯罪所得。”

ED 搜索 WazirX Crypto-Currency Exchange & 的主管冻结其价值 6.467 亿卢比的银行资产，以协助被指控的 Instant Loan APP 公司通过购买和支付洗钱。虚拟加密资产的转移。
— ED (@dir_ed)2022 年 8 月 5 日

在周五的 Twitter 帖子中，币安首席执行官赵长鹏说 该公司“不拥有 Zanmai Labs 的任何股权，Zanmai Labs 是运营 WazirX 的实体，由最初的创始人创立。”他补充说，“币安仅为 WazirX 提供钱包服务作为技术解决方案，”而 WazirX 负责交易所的 KYC 和其他操作。

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随着许多加密货币公司的外流监管打击后的中国 据报道，许多公司已转向印度市场。教育署报告称，一些“由中国基金支持”的金融科技公司“搭上”了非银行金融公司牌照失效的印度公司，向居民提供贷款服务。

教育署采取了类似的行动 2021 年 6 月针对 WazirX，命令加密货币交易所说明与涉及中国公民的非法在线博彩应用的洗钱调查交易相关的原因。 WazirX 总监 Nischal Shetty说 当时交易所“通过遵循了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程，超越了 [its] 法律义务，并始终在需要时向执法当局提供信息。”

Cointelegraph 联系了 WazirX，但在发布时未收到回复。