美国司法部（DOJ）周二发布了一份与数字资产相关的国际执法报告。这是乔·拜登总统 3 月 9 日的执行官授权的大约十几份报告中的第一份命令 “确保数字资产的负责任发展。”
这份题为“如何加强国际执法合作以侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动”的报告是书面 在国务院、财政部和国土安全部以及证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的合作下。
报告称，由于与数字资产交易的性质相关的独特执法挑战，例如匿名性和即时跨境能力，各国处理犯罪活动的能力各不相同。它列出了洗钱、勒索软件活动、网络犯罪、欺诈、盗窃、恐怖主义融资和逃避制裁等犯罪活动。
反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 执法不力、立法框架有限以及面对不断变化的威胁形势时缺乏专业知识，也阻碍了有效打击跨国犯罪的努力。
报告指出，信息共享是国际执法工作的关键组成部分，但国际努力要取得成功需要美国机构之间有效的信息共享，而整个政府的方法可以提高整体执法效率。美国已与金融行动特别工作组 (FATF) 和国际证券委员会组织 (IOSCO) 等多个协议和组织签订协议，以改善信息共享。
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该报告的建议主要是为了更多相同的合作和信息共享。解决的特别详细需要加强 AML/CFT 监管 .报告指出，犯罪分子能够利用管辖权套利。
“鼓励合作伙伴审查和权衡与允许某些虚拟资产业务在其境内运营相关的声誉和国家安全风险以及政策影响。”
许多美国机构都开展国际培训和外展活动，为打击国际犯罪做出贡献。
Cointelegraph