意大利未经适当检查就向 70 多家加密公司授予监管批准

尽管有多个政府和监管者 采取异常谨慎甚至怀疑的态度加密货币领域 ，在业界受到批评，意大利似乎正在对寻求批准在其领土上运营的加密货币公司进行比其他国家更少的审查。

事实上，意大利已获得 73 家加密公司的监管批准，包括币库 、Crypto.com 和币安 ，在相对较短的时间内——自 2022 年 5 月以来，作为CoinDesk 的 桑达利汉达加玛报告 10 月 5 日。

这意味着这些公司现在是该国注册的一部分，这表明它们符合意大利反洗钱 (AML) 标准。货币兑换商登记处，推出 5 月 18 日，由 Organismo Agenti e Mediatori (OAM) 管理，该监督机构还维护金融的 代理人和信贷经纪人。

未经审查就批准

也就是说，当局承认币台 它仍然不确定从被添加到注册表中的加密公司收集相关信息的方法，并且它可能不会在 2023 年之前开始这样做。

换句话说，尽管法律要求必须在 OAM 注册才能继续在意大利开展活动，但注册表中的加密货币公司目前并未受到审查或其资金流动受到控制。

据处理其中一些申请的 Lexia Avvocati 律师事务所的 Francesco Dagnino 说：

“据我所知，意大利可能是流程最简单的司法管辖区。这只是一个注册。”

到目前为止，对申请加入名单的公司的唯一要求是提供 10 条信息，包括公司名称、电子邮件地址、网址、税收或财政代码，以及任何实际运营点，例如加密 ATM .

此外，正如 OAM 所说，申请人需要提供一个“注册办公室，如果与注册办公室不同，则提供行政办公室，或者如果他们的办公室位于不同的欧盟国家，则在意大利提供一个“常设机构”币台。

欧盟和其他司法管辖区对加密货币的态度

另一方面，欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 已宣布加密货币因其波动性和缺乏监管而对金融稳定构成潜在威胁，正如最近的一份报告所表达的那样报告 .

此外，欧洲中央银行 (ECB) 行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde)警告 加密货币对中央银行充当经济“支柱”的角色构成了障碍，而数字资产可能会带来自由银行时代。

近日，英国监管机构金融行为监管局（FCA），回击批评 关于其处理新加密货币运营商许可证的问题，称其严格措施是其标准的一部分，类似于其他司法管辖区。

与此同时，日本监管机构正在加大力度监管加密货币在犯罪活动中的使用，引入新汇款法 这将防止犯罪分子使用加密货币交易所 洗钱，如 Finbold报告 .