Mining Capital Coin 首席执行官被指控犯有 6200 万美元的投资欺诈计划

加密矿业和投资平台 Mining Capital Coin (MCC) 的首席执行官兼联合创始人 Luiz Capuci Jr. 已被司法部 (DOJ) 起诉，罪名是“涉嫌策划一项 6200 万美元的全球投资欺诈计划”。

DOJ 指控 Capuci 共谋实施电汇欺诈、共谋实施证券欺诈以及共谋实施国际洗钱，涉及通过 MCC 运营的多个涉嫌欺诈计划。如果罪名成立，他将面临最高 45 年的监禁。

根据美国司法部的起诉书 ，Capuci（与未具名的同谋）被指控误导投资者 MCC 挖矿包的盈利潜力和一种被称为 Capital Coin 的本地代币，该代币得到“世界上最大的加密货币挖矿业务”的支持。

作为挖矿计划的一部分，据说 Capuci 吹捧“通过使用投资者的钱来开采新的加密货币来获得可观的利润和有保证的回报”，但据称未能兑现协议：

“然而，正如起诉书中所称，Capuci 实施了一项欺诈性投资计划，并没有按照承诺使用投资者的资金来开采新的加密货币，而是将资金转移到他控制的加密货币钱包中。”

Capuci 还被指控营销可疑的 MCC交易机器人 “使用前所未有的新技术”可以进行“每秒数千次交易”并为投资者带来每日回报。

“然而，正如他对采矿套餐所做的那样，Capuci 据称与交易机器人一起实施了一项投资欺诈计划，并没有像他承诺的那样使用 MCC 交易机器人为投资者创造收入，而是将资金转移给自己和合作伙伴-同谋，”美国司法部的起诉书中写道。

此外，据称 MCC 首席执行官和联合创始人招募了 MCC 发起人和分支机构作为多层次营销方案 .作为吸引投资者进入 MCC 生态系统的回报，Capuci 据说承诺了从“Apple 手表和 iPad 到兰博基尼、保时捷等豪华车”甚至他自己的法拉利的任何东西。

“Capuci 进一步隐瞒了通过各种外国加密货币交易所在国际上洗钱从投资者那里获得的欺诈收益的位置和控制。”

美国司法部的起诉书也在同一天宣布。证券交易委员会 (美国证券交易委员会)概述 针对 MCC、联合创始人 Emerson Pires、Capuci 以及 Capuci 在 CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) 和 Bitchain Exchanges (Bitchain) 中控制的两个实体提出的欺诈指控。

根据 SEC 的投诉，“MCC、Capuci 和 Pires 向全球 65,535 名投资者出售挖矿套餐，并承诺在一年内每周支付 1% 的每日回报”。

SEC 声称，投资者最初被承诺以比特币 (BTC) 形式获得回报，但随后改为 MCC 的 Capital Coin (CPTL)，只能在“Capuci 创建和管理的虚假加密资产交易平台”Bitchain 上赎回。

然而，当用户提取资金时，他们只能购买另一个挖矿包或没收他们的资金。

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SEC 声称 Pires 和 Capuci“从出售采矿包中净赚了至少 810 万美元和 320 万美元的入会费。”

“正如投诉所称，Capuci 和 Pires 利用一切机会从毫无戒心的投资者那里榨取更多资金，以虚假的回报承诺为由，并利用从这一欺诈计划中筹集的投资者资金来资助奢侈的生活方式，包括购买兰博基尼、游艇和房地产， ”SEC 执法部门加密资产和网络部门负责人 A. Kristina Littman 说。

SEC还表示，佛罗里达州南区地方法院上个月对被告发出了临时限制令，并冻结了他们的资产。