纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）对三家知名加密货币实体--Gemini、Genesis 和 Digital Currency Group (DCG) 提起了法律诉讼。诉讼指控这些公司从事欺诈活动，试图隐瞒高达 11 亿美元的损失，并一再欺骗 23 万多名投资者。詹姆斯在一份新闻稿中指控这些公司通过谎称投资的安全性和增长潜力来欺骗投资者。

指控和主要调查结果

调查发现，双子座公司在其旨在提供加密资产收益的双子座盈利计划的相关风险方面误导了投资者。双子座与 Genesis 合作，为这项服务提供便利。据称，Genesis'的贷款一度被"担保不足"，并集中在阿拉米达研究公司（Alameda Research）内部，该公司是现已破产的 FTX 交易所的交易部门。诉讼还将 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro 和 DCG 首席执行官 Barry Silbert 列为被告。

隐瞒损失和公开声明

双子座公司联合创始人卡梅隆-温克艾沃斯（Cameron Winklevoss）声称，DCG、西尔伯特和其他高管与创世公司一起制造虚假财务报告，误导债权人，维持财务稳定的假象。诉讼称，2022 年年中，由于对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）的违约，创世公司面临着潜在的危机，公司试图隐瞒 11 亿美元的损失。据称，西尔伯特向 DCG's 董事会保证，创世公司正在为银行挤兑做准备，但后来又公开声称，公司的资产负债表十分稳健，业务运营正常；

对投资者和行业的影响

该诉讼旨在禁止 Gemini、Genesis 和 DCG 在纽约从事金融投资行业。Genesis在今年早些时候宣布破产，拖欠Earn项目成员7.35亿美元。该法律诉讼具有更广泛的影响，可能会影响比特币交易所交易基金（ETF）的审批，并给DCG子公司Grayscale'的申请蒙上阴影。

反应和防御

Gemini 在社交媒体上做出回应，承认其用户是大规模欺诈的受害者，但表示不同意被列入诉讼名单。DCG表示，它对这一指控感到茫然，并发誓要与这一指控作斗争。西尔伯特对这一毫无根据的指控感到震惊，他强调了自己对诚实和正直的承诺。Gemini、Genesis 和 DCG 之间的法律之争是加密货币行业一系列民事案件的补充，反映了当前的挑战和监管审查。

行业挑战与监管对策

美国证券交易委员会（SEC）今年早些时候与 Kraken 达成和解，并向 Paxos 发出警告。此案的广泛影响可能会超出直接当事人的范围，可能会影响加密货币相关金融产品的审批，并影响监管格局。司法部长詹姆斯此前曾提议立法加强对加密货币行业的监督和监管，强调需要保护投资者免受欺骗行为的侵害。这场法律之争的结果很可能会推动有关加密货币领域监管的持续讨论。