纽约总检察长的诉讼揭露了加密货币巨头被指控的 10 亿美元欺诈计划

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在纽约总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）提交的一份法律文件中，指控加密货币企业欺诈投资者超过 10 亿美元的巨额资金的指控浮出水面。

纽约总检察长办公室已对知名加密货币实体（即双子星、创世和数字货币集团（DCG））采取法律行动，理由是它们涉嫌参与了与双子星盈利投资计划有关的欺诈活动。

总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）办公室的一份正式声明细致地概述了这些指控的依据，声称这些公司欺骗了超过 23,000 名投资者，其中包括 29,000 名纽约居民，金额超过 10 亿美元。

根据詹姆斯办公室牵头进行的全面调查，据称双子座故意在与创世纪合作开展的双子座盈利投资计划方面误导投资者。

Gemini 公司保证该计划是一个低风险的投资机会，但调查结果表明，Genesis 公司的财务稳定性存在重大风险。

诉讼称，Gemini 公司非常清楚 Genesis 公司贷款的低担保性质，这些贷款一度高度集中于一个实体，即 Sam Bankman-Fried 的 Alameda 公司。

然而，双子座公司没有向投资者披露这一重要信息。

此外，诉讼还将指控范围扩大到 Genesis、其前首席执行官 Soichiro Moro、母公司 DCG 及其首席执行官 Barry Silbert。

这些个人和实体被指控企图向毫无戒心的投资者隐瞒超过 11 亿美元的损失。

法律诉讼旨在禁止 Gemini、Genesis 和 DCG 在纽约参与金融投资行业。

它还寻求确保投资者获得赔偿，并追回非法获得的任何收益。

纽约总检察长发表的一份声明强调了这些损失对 "中产阶级投资者 "的深远影响。

用她的话说，"辛勤工作的纽约人和全国各地的投资者遭受了巨大的经济损失，因为他们被灌输了公然的虚假信息，承诺他们在双子座网赚计划中的投资是安全和可增长的"。

詹姆斯总检察长进一步指出，双子座公司隐瞒了与创世纪公司一起投资的固有风险，并在财务损失方面故意误导公众。

她还借此机会批评了更广泛的加密货币行业，认为这一欺诈事件是恶意行为者在基本上不受监管的加密货币行业中造成伤害的又一实例。

值得注意的是，创世公司和双子星公司都曾在 2023 年 1 月面临美国证券交易委员会的法律诉讼，原因是他们涉嫌参与通过 Earn 计划发售未经注册的证券。