警方在英国最大的反欺诈行动中向 70,000 名受害者发送短信

https://www.bbc.com/news/uk-63736573

侦探们已经开始联系 70,000 名被怀疑是复杂银行骗局受害者的人。

大都会警察局正在向手机用户发送短信，他们认为这些手机用户正在与冒充其银行的欺诈者通话。

大都会专员马克罗利爵士描述了一项“巨大的努力”在发现在线欺诈网络后收集证据。

到目前为止，已有 100 多人被捕，一名男子已被起诉。

在接下来的 24 小时内收到短信的人将被定向到行动欺诈网站 在官员针对嫌疑人立案时登记他们的详细信息。

马克爵士告诉 BBC Radio 4 的 Today 节目，大都会博物馆正在联系与欺诈者相连的手机号码超过一分钟，这表明发生了欺诈或企图欺诈。

该骗局涉及欺诈者随机打电话给人们，假装是一家银行，并警告他们的账户存在可疑活动。

他们将冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、NatWest、Nationwide 和 TSB 等银行的员工。

然后，欺诈者会鼓励人们披露安全信息，并且他们可能会通过技术访问一次性密码等功能来清除账户资金。

警方表示，英国可能有多达 20 万人成为该骗局的受害者，受害者损失了数千英镑，其中一起案件损失了 300 万英镑。

马克爵士说，正在联系的 70,000 人与警方认识的个人拨打的电话有关，他们的证据可用于起诉案件。

侦探说，警方将在周四或周五发送真实消息。他们说，这些信息会将受害者引导至大都会警察局的网站，该网站会要求人们注册 Action Fraud。任何其他文本本身都应被视为欺诈。

iSpoof 突破

庞大的网络欺诈行动始于荷兰警方窃听了一个网站，该网站允许欺诈者冒充银行员工使用虚假号码拨打匿名电话。

侦探说，iSpoof 网站已被 FBI 取缔，该网站在很大程度上允许诈骗者访问一次性密码和密码。

近年来，通常通过短信发送的一次性代码已成为大多数在线银行的标准安全措施。

来自大都会网络犯罪部门的 Det Supt Helen Rance 表示，受害者不会知道电话来自 iSpoof。

“电话那头的人很有说服力，”她说。

"对这么多人来说，这绝对是毁灭性的罪行。他们一定很担心，我真的很同情他们，”她说。

欺诈者每月支付 150 至 5,000 英镑的比特币以使用 iSpoof 服务，有时每分钟联系 20 人，主要发生在美国、英国、荷兰、澳大利亚、法国和爱尔兰。

到目前为止，警方认为 4800 万英镑可能已被犯罪分子使用 iSpoof 盗走。这个数字很可能会上升。据称，这项服务的幕后黑手收入 320 万英镑，过着“奢侈”的生活。生活方式。

网站上的一则通知称，它已被联邦调查局取缔。

Det Supt Rance 说调查仍在进行中。

警方认为，可能有 59,000 名潜在嫌疑人使用过 iSpoof 服务，但优先考虑那些在英国花费至少 100 比特币才能获得访问权限的人，并认为他们是匿名的。

11 月初，他们突击搜查了伦敦东部的一个地址，并逮捕了一名据称是 iSpoof 幕后黑手的男子。

在其他突击行动中，120 名被认为使用该服务进行欺诈的人已被拘留。

Det Supt Rance 警告其他犯罪“促成者”将接手为欺诈者提供服务。

“毫无疑问，他们会去另一个网站，”她说。

一名 34 岁的男子 Teejai Fletcher 被指控制造或供应用于欺诈的物品以及参与有组织犯罪集团的活动。

他将于 12 月 6 日在南华克皇家法院出庭。