亲俄团体正在用加密货币筹集资金

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/pro-russian-groups-are-raising-funds-in-crypto-to-prop-up-military-operations-and-evade-u-s- sanctions/3890290/#:~:text=24.-,Pro%2DRussian%20groups%20are%20raising%20funds%20in%20cryptocurrency%20to%20prop,of%20the%20invasion%20on%20Feb

周一发布的一份研究报告显示，随着与乌克兰的战争打响，亲俄团体正在筹集加密货币资金以支持准军事行动并逃避美国的制裁。

据数字资产合规和风险管理公司 TRM Labs 称，自 2 月 24 日入侵开始以来，截至 9 月 22 日，这些筹款团体已经筹集了 40 万美元的加密货币。

研究显示，使用加密消息应用程序 Telegram 的团体正在为人们提供汇款方式，这些资金用于向与俄罗斯有关联的民兵团体提供资金，并支持在靠近乌克兰边境的地点进行战斗训练。

TRM Labs 确定筹集资金的一个组织是 Task Force Rusich，美国财政部将其描述为“新纳粹准军事组织，与俄罗斯军队一起参加了乌克兰的战斗”。财政部外国资产控制办公室 (OFCA) 已批准 Task Force Rusich。

在 Telegram 频道上，TRM Labs 发现该组织正在寻求为热成像设备和收音机等项目筹集资金。

报道称，Novorossia 援助协调中心成立于 2014 年，旨在支持俄罗斯在乌克兰的行动，该中心筹集了约 21,000 美元的加密货币，主要是比特币，目的是购买无人机。

俄罗斯在今年早些时候无端入侵乌克兰后受到了一系列制裁，旨在切断其与全球金融体系的联系。当时，有人担心俄罗斯可能会使用加密货币来逃避这些处罚。然而，专家表示，加密货币系统中的流动性不足以达到俄罗斯转移资金所需的规模。

但是对于准军事组织，他们转移的资金规模较小，足以购买他们需要购买的物品。

根据 TRM Labs 法律和政府事务负责人 Ari Redbord 的说法，这些团体可能使用不一定遵守反洗钱和其他法规的交易所。

“他们可能正在使用不合规的交易所将这些资金 [转换为法定货币]，”雷德伯告诉 CNBC。

"而且你可以做到。你只是不能大规模地做到这一点。我认为那就是……我们会说，还会有更多吗？当然，还会有更多。但它会是数十亿美元吗？极不可能。

Redbord 表示，TRM Labs 结合使用公开可用的钱包地址以及交叉检查其他网站和在线活动来识别与俄罗斯有联系的团体。然而，他确实表示无法知道这些团体是否与俄罗斯政府合作或以任何方式得到克里姆林宫的支持。

在俄罗斯和乌克兰战争期间，加密货币已成为人们关注的焦点。乌克兰一直在通过数字硬币寻求捐款，这些硬币可以快速发送到世界各地。但它们现在也被俄罗斯准军事组织使用。

"我认为这个故事的一个有趣部分是，在这些情况下，加密货币只是一种支付方式。这是一种转移资金的方式。在这种情况下，有一个它被用来做好事的例子和一个被用来做坏事的例子，”雷德博德说。