SBF 被控“美国历史上最大的金融欺诈案之一”

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根据周二公布的一份联邦起诉书，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 被指控犯有各种电汇欺诈和共谋罪。

“这是美国历史上最大的金融欺诈案之一，”美国纽约南区检察官达米安威廉姆斯周二在新闻发布会上说。

Bankman-Fried，又名 SBF，周一在巴哈马被捕，此前当局表示他们收到美国可能要求引渡他的通知。该起诉书由美国纽约南区检察官办公室于 12 月 9 日提交。

根据起诉书，Bankman-Fried 被控共谋对客户进行电汇欺诈、对客户进行电汇欺诈、共谋对贷方进行电汇欺诈、对贷方进行电汇欺诈、共谋进行商品欺诈、共谋进行证券欺诈、共谋进行洗钱和串谋诈骗美国并违反竞选财务法。

威廉姆斯说，大陪审团在上周五起诉了班克曼-弗里德。他的办公室获得了逮捕令，并于周一在巴哈马群岛执行。

“这项调查正在进行中，而且进展非常迅速，”威廉姆斯说。 “虽然这是我们的第一次公开宣布，但不会是最后一次。”

威廉姆斯概述的涉嫌不当行为的四个主要领域包括欺诈 FTX.com 的客户、Alameda Research 的贷方以及 FTX 的投资者。第四个方面是涉嫌违反竞选财务法。

美联社援引美国检察官发言人的话说，报告 如果罪名成立，Bankman-Fried 可能面临最高 115 年的监禁。

里士满大学学院教授卡尔·托比亚斯 (Carl Tobias) 说：“他可能会面临很长一段时间的牢狱之灾，包括多年甚至终身监禁。”巴伦周刊 通过电子邮件。

托比亚斯指出，估计准确的刑期很困难，因为这取决于政府能否证明指控。然后由需要参考量刑指南的法官酌情决定。

Bankman-Fried 还被指控通过提供有关 Alameda Research 财务状况的虚假和误导性信息来欺骗贷方，Alameda Research 也是由 Bankman-Fried 经营的加密货币交易公司，也是 FTX 争议的中心。

“Bankman-Fried 同意其他人通过挪用这些客户的存款并使用这些存款支付 Bankman-Fried 的专有加密对冲基金 Alameda Research 的费用和债务以及进行投资来欺骗 FTX.com 的客户，”未密封的起诉书读。

除了欺诈和共谋指控外，Bankman-Fried 还被指控试图回避捐款限制，从而违反竞选财务法。威廉姆斯指控 Bankman-Fried 和同谋使用偷来的客户资金为双方提供政治捐款。威廉姆斯指出，这些捐款被伪装成看起来像是来自富有的捐助者，而不是阿拉米达研究中心。

威廉姆斯说：“所有这些脏钱都被用来满足班克曼-弗里德购买两党影响力并影响华盛顿公共政策方向的愿望。”

威廉姆斯要求收到被盗客户资金的个人、实体和政治活动与他的办公室合作，将资金返还给受害者。