韩国开始调查加密货币交易所 Bithumb（报告）

据称，NTS 将调查 Bithumb 及其所谓的所有者 Kang Jong-hyeon 是否违反了税收政策。

据报道，韩国国家税务局 (NTS) 对 Bithumb Korea 和 Bithumb Holdings 进行了“特别税务调查”，以确定该加密货币平台是否遵守了国内税法。

官员们还调查了 Kang Jong-hyeon（据传是交易所的实际所有者）和他的妹妹 – Kang Ji-yeon。

当地巨头的税务问题
根据最近的一份报道 之后，首尔地方税务厅第 4 调查局将调查 Bithumb 是否涉及任何逃税行为。值得一提的是，该部门只解决特殊税务案件。

据推测，NTS 将通过观察公司的国际和本地交易来验证 Bithumb 的税务运作。当局将进一步审查 Kang Jong-hyeon（该公司的假想所有者）和他的妹妹 Kang Ji-yeon 的活动。

多位消息人士暗示，钟铉是 Bithumb 的最大股东。然而，为了保持低调，他将大部分商业利益、房地产和大量车辆登记在他兄弟的名下。韩国媒体最近表示，神秘男子正在与朴敏英（当地最著名的女演员之一）约会。

官员们在 2018 年对 Bithumb 进行了类似的税务调查。当时，他们获得了 800 亿韩元（超过 6400 万美元）的所得税。

最近围绕 Bithumb 的戏剧性事件
作为加密土豆报告 2022 年底，Vidente 副总统朴先生被发现死在他位于首尔的家附近，而初步调查没有发现任何潜在谋杀的迹象。他的公司是 Bithumb Holdings（交易场所背后的组织）的最大股东之一。

Park 面临多项窃取客户资金和操纵股价的指控，而据报道，FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 正在就收购该交易所进行高级谈判。

另一个报道知情的 韩国加密货币平台前董事长李政勋没有违反《特定经济犯罪加重处罚法》，也没有诈骗金炳根 1120 亿韩元（8750 万美元）。如果法庭认定他有罪，他最多可能被判入狱八年。