泰国蓬勃发展的加密货币市场 由政府主导的旨在促进该行业创新的举措和旨在防范非法活动的严格法规在该地区得到了蓬勃发展。

在一次波及整个加密货币领域的大规模跨境行动中，泰国金融当局与国际同行合作，逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，据网络犯罪调查局（CCIB）披露，他们卷入了一场规模庞大的加密货币骗局，损失高达 7,600 万美元。

这个加密货币骗局是如何产生的？

这张错综复杂的欺骗之网笼罩着 3280 名受害者，他们都是狡猾的加密货币投资平台 BCH Global Ltd. 的受害者。

这些受害者的遭遇从去年 11 月就开始了，他们被诱骗将辛苦赚来的资产投资到黄金和加密货币 USDT 上，后来才意识到自己被骗子骗了。

这种恶意伎俩的后果非常严重，许多投资者陷入了财务困境，有些人甚至铤而走险，将自己的房屋进行二次抵押贷款。

工商局的进一步调查揭示了这一欺诈阴谋的策划者与类似骗局之间令人不安的联系，最终促使总检察长办公室做出坚决回应，发布了起诉五名嫌疑人的指令。

包括国土安全调查局在内的全球执法机构通力合作，使这一引人注目的跨国行动成为可能。

CCIB列出举报诈骗的方法和步骤

8 月 10 日，总检察长办公室对嫌疑人提起诉讼，最终反洗钱办公室于 9 月 4 日没收了价值 5.85 亿泰铢的财产。

CCIB发言人基萨纳-帕塔纳查罗恩（Kissana Phathanacharoen）强调了他们对伸张正义的承诺，并强调该局正在努力接触受害者，确保他们充分了解自己依法享有的权利。

我们鼓励受害者通过CCIB'热线或专用门户网站 .

在更广泛的背景下，基萨纳强调了投资骗局的有害威胁，这种骗局给无数人的生活造成了严重破坏。

受害者中的许多人将毕生积蓄甚至家产都押在了这些可疑的投资项目上，他们经常发现自己被陌生人所迷惑，这些人兜售在难以置信的短时间内获得超常回报的承诺。

为应对这一日益严重的威胁，CCIB 发布了一项重要建议：保持高度警惕，尤其是在接触寻求投资的在线平台和外国移动应用程序时。

该局还主张通过以下方式核实投资网站的合法性www.checkdomain.thaiware.com 并审查投资公司的注册资格，使个人有能力保护自己免受金融欺骗。