https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2022/11/10/exclusive-these-investors-stand-to-lose-the-most-from-ftxs-implosion/?sh=10f2e2722670
没有人比 Sam Bankman-Fried 从 FTX 的内爆中损失更多，他是创建该交易所然后在本周将其推向地面的加密神童。他的净资产一度高达 265 亿美元，如今已暴跌至不到 10 亿美元——这是亿万富翁排名下降最快的一次。 FTX 用户和员工也可能遭受重大损失，Bankman-Fried 现在试图拼凑紧急资金 以弥补高达 80 亿美元的缺口，因为客户要求退款。 “我不能做出任何承诺，”他星期四发推文 . “但我要试试。”
然后是 FTX 的投资者。
随着加密货币交易所规模的膨胀，它对渴望进入比特币热潮的风险资本家产生了巨大的吸引力。 2021 年 6 月，FTX 以 180 亿美元的估值从 Paradigm、软银和红杉资本等风险投资者那里筹集了 10 亿美元。三个月后，FTX 从新加坡政府拥有的投资公司淡马锡、Tiger Global Management 和安大略教师退休金计划等投资者那里获得了 4.21 亿美元的投资，将其估值推高至 250 亿美元。到今年 1 月，加密货币价格开始下跌，但 FTX 领先。投资者，其中许多人也向 FTX 投入了 4 亿美元，估值为 320 亿美元。
320 亿美元的数字化为乌有。投资者在三年内向 FTX 注入的超过 18 亿美元的资金也是如此：至少有两个主要股东将其对 FTX 的投资降至 0 美元：风险投资公司红杉资本和据报道以加密货币为重点的公司 Paradigm。福布斯也做了同样的事情，周三将 Bankman-Fried 和联合创始人 Gary Wang 从我们的亿万富翁名单中删除，原因是 FTX 和他们的交易公司 Alameda Research 都倒闭了。
从严格意义上讲，FTX 的投资者损失仅限于他们投入业务的 18 亿美元左右。但他们的账面损失要高得多。如果这些投资者中的任何一个在 1 月份套现，当时 FTX 的估值达到 320 亿美元的峰值，他们的财富将增加数千万甚至数亿美元。相反，他们很可能会一无所获。
谁会损失最大？福布斯有一份 FTX 股东名单，由 Sam Bankman-Fried 于 8 月在我们报告福布斯 400 强名单时发送给我们。如果不能挽救 FTX，风险投资公司、养老金计划和两位名人代言人将损失惨重。
（该分析不包括 FTX U.S. 的股票，该交易所的美国业务在 1 月份与 FTX 的 C 轮融资同时以 80 亿美元的估值筹集了 4 亿美元。目前尚不清楚 FTX 面临的问题将如何影响 FTX U.S. 的价值。 FTX U.S. 的亏损可能会推高一些投资者对 Sam Bankman-Fried 帝国的总投资。）
根据 Sam Bankman-Fried 在 8 月份发送给福布斯的资本表，如果 FTX 归零，投资者将损失惨重，包括员工、投资公司和安大略省的教师。养老金。
红杉资本
以投资苹果、谷歌和 Airbnb 等科技巨头而闻名的硅谷风险投资基金与独立实体红杉资本全球股票基金一起购买了 FTX 的 B 和 B-1 轮融资，总计超过 2 亿美元，据称给一封信红杉在推特上分享 周三。 “FTX 是世界需要的高质量全球加密货币交易所，”红杉资本合伙人 Alfred Lin 在 B 轮融资后于 2021 年 6 月表示。 “Sam 是建立这项业务的完美创始人，团队的执行力非同寻常。”
温暖的感觉是相互的：根据发表的一份报告资讯 周四，Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的风险投资基金 FTX Ventures 承诺向红杉资本和其他两家公司运营的基金投资“数亿美元”。
红杉资本在 FTX 的投资价值在今年早些时候达到了 3.5 亿美元的峰值，这是该交易所外部投资者可能遭受的最大损失。红杉资本在致投资者的信中表示，其持有的 FTX 股份不到一只基金承诺资本的 3%，该基金 1.5 亿美元的亏损被约 75 亿美元的已实现和未实现收益所抵消。
淡马锡
淡马锡是新加坡政府拥有的一家投资公司，是资本化表上的第二大外部投资者，拥有 700 万股股份。拥有新加坡星展集团和新加坡航空公司大量股份的 2970 亿美元（资产）业务投资于 FTX 的所有三轮主要融资。淡马锡发言人称其 3.2 亿美元的股份濒临一文不值告诉路透社 周三，他们“了解事态发展”，并“以我们作为股东的身份与 FTX 接洽。”
范例
Paradigm 是一家投资公司，“专注于支持未来的加密/Web3 公司和协议”，投资于该交易所的 B 轮和 C 轮融资，截至 8 月持有近 700 万股 FTX 股票。 “Sam 和 FTX 的前途一片光明，”Paradigm 联合创始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示，“Paradigm 很高兴能参与其中。”
根据资讯 ，Alameda Research 还向 Paradigm 投资了至少 2000 万美元。
安大略省教师退休金计划
安大略教师协会Pension Plan，管理加拿大全省333,000名教师的退休基金，总投资9500万美元 FTX 和 FTX U.S. 在 2021 年底和 2022 年初之间的投资。在 FTX 的 C 轮融资之后——在加密冬天和当前危机之前，仅 FTX 部分的投资就价值约 1.3 亿美元。 “虽然 FTX 的未来存在不确定性，”安大略省教师协会写在一份声明中 , “鉴于这项投资占我们总净资产的比例不到 0.05%，这项投资的任何财务损失对计划的影响都将有限。”
虽然这些是通过获得的资本化表确定的主要股东福布斯 ，还有其他未提及的大投资者，他们可能损失惨重。 FTX 的其余 B 系列投资者在 2021 年 6 月参与了 10 亿美元的一轮融资，他们还拥有该交易所 3.5% 的股份。这些投资者包括与亿万富翁 Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander 相关的实体，以及 Tiger Global Management 和 SoftBank 等公司——这两家公司也在 1 月份参与了 FTX 的 C 轮融资，很可能也成为大股东。根据资本化表，该轮投资者（不包括淡马锡和 Paradigm）持有 FTX 近 1% 的股份，账面亏损超过 2.7 亿美元。数字很大，但对于这些基金来说只是九牛一毛，这些基金通常拥有如此多的资本，只要至少有一两个成功，他们就有能力将大笔资金投入数十家风险独角兽。
至少有两位与 FTX 签署代言协议的著名面孔也准备输掉。根据一份早些时候的资本化表，截至 2021 年 6 月，NFL 传奇人物汤姆布拉迪和时装模特吉赛尔邦辰分别拥有 FTX 0.15% 和 0.09% 的股份。福布斯 由 Bankman-Fried 撰写。考虑到后续融资轮次中假设的稀释，福布斯 估计他们在 FTX 的所有权分别为 0.14% 和 0.8%。目前还不清楚这对前夫妇为他们的股票投资了多少，但在加密货币价格下跌和 Bankman-Fried 之前，布雷迪估计的股份价值 4500 万美元，吉赛尔的价值 2500 万美元对他们的投资采取了火焰喷射器 .
其中受影响最大的是：FTX 员工。根据资本化表，截至 8 月，该公司的期权池持有 20,858,124 股，约占 FTX 的 3%。一月份，FTX 员工持有价值高达 9.5 亿美元的股票。现在它可能一文不值。他们会拿回这笔钱吗？ Bankman-Fried 明确了他的优先事项：用户第一，根据他周四发布的一系列推文 ，然后他将专注于投资者——“新老”——然后 Bankman-Fried 说他会照顾工人。好吧，那些“为自己的职业生涯而奋斗”的人，他澄清 ，“谁不对任何他妈的事情负责。”
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