简单来说
- 四名男子因非法获得 2100 万英镑的加密货币而被判处 15 年徒刑。
- 这四人是一个策划者的同伙,该策划者最初在三个月内利用该交易所赚取了 1500 万英镑。
- 尽管他已于 2021 年去世,但他的同伙现已被判犯有欺诈和洗钱罪。
英国一家法院判处四名男子 15 年监禁,罪名是通过一家澳大利亚加密货币交易所非法获取价值 2100 万英镑(2500 万美元)的数字资产。
位于英格兰兰开夏郡的普雷斯顿皇家法院被判刑 Stephen William Boys,58 岁,Kelly Caton,44 岁,Jordan Kane Robinson,23 岁,和 James Austin-Beddoes,27 岁。
陪审员裁定他们欺诈性地获得了数百万美元比特币 以及来自澳大利亚加密货币交易所 CoinSpot 的其他加密货币。一旦财产被非法获得,他们还被判犯有洗钱罪。
这四人是詹姆斯·帕克 (James Parker) 召集的,他据称是该阴谋的策划者,已于 2021 年 1 月去世。
交易所被骗1800万美元
帕克在他位于布莱克浦的家中,利用交易所基础设施的一个缺陷,使他能够收集数百万英镑的加密货币。 2017 年 10 月至 2018 年 1 月期间,Parker 提取了价值 1500 万英镑(1800 万美元)的加密资产。卡顿和罗宾逊因了解该漏洞而受到青睐,他们也分别提取了 270 万英镑和 170 万英镑。
获得加密货币后,Parker 找到了他的财务顾问 Boys,帮助他将其兑换成现金。 Boys 与居住在迪拜的英国国民 Kambi 合作,通过各种外国账户洗钱。
调查人员与澳大利亚和芬兰同行合作
由于调查需要专业技术知识,英国皇家检察院进行了广泛合作。例如,其民事恢复部门与西北地区有组织犯罪部门的专家官员合作。他们一起找到并识别了被盗资产,并在高等法院获得了民事追回令,估计价值近 100 万英镑。
据一位 CPS 官员称,这种伙伴关系还在国际范围内扩展。他描述了与澳大利亚和芬兰当局的合作,以便分析大量数字材料。当局仍在追回资产,但已将很大一部分返还给交易所。尽管帕克在被起诉之前就去世了,但调查人员仍然获得了针对他的遗产的 100 万英镑民事追回令。
英国加密货币犯罪呈上升趋势
英国国家犯罪局发现洗钱是犯罪分子转向加密货币的主要原因之一。根据该报告,该机构在 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间没收了价值 2689 万英镑(约合 3240 万美元)的加密货币。在 2022 年期间,加密货币行业经历了价值超过 30 亿美元的黑客攻击。
为了打击与加密相关的犯罪的增长,该机构推出 一个专门的单位,“NCCU Crypto Cell”。截至本月初,该机构正在寻找具有“专业加密货币经验”的专家。根据工作清单,该机构提供的薪水在 40,209 英镑到 43,705 英镑之间。
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