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这些知情人士说，调查始于 2018 年，重点是币安对美国反洗钱法和制裁的遵守情况。两名消息人士称，参与此案的至少六名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明，有理由对交易所采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。消息人士称，其他人则认为需要时间来审查更多证据。
调查涉及司法部三个办公室的检察官：洗钱和资产追回科，即 MLARS，西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到 MLARS 负责人的批准。其中三位消息人士称，其他两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员可能还必须签署针对币安的任何行动。
通过采访包括现任和前任美国执法官员和前 Binance 顾问在内的近 12 名熟悉此案的人士，以及对公司记录的审查，路透社拼凑出了迄今为止最全面的调查进展情况和Binance 如何设法阻止它。检察官'之前没有报道过对 Binance 收费的考虑。
对于深陷困境的加密行业来说，风险很高。如果调查对 Binance 和 Zhao 不利，则可能会放松 Binance 对该行业的控制。竞争对手交易所 FTX 最近的倒闭进一步巩固了它的地位。
这四位知情人士说，币安在美国律师事务所 Gibson Dunn 的辩护律师最近几个月与司法部官员举行了会议。 Binance 的论点之一是：刑事起诉将对已经处于长期低迷状态的加密货币市场造成严重破坏。据三位消息人士称，讨论包括潜在的认罪协议。
币安发言人表示，“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们了解，也不适合发表评论。”司法部拒绝置评。
四人表示，正在调查的指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。一位熟悉情况的消息人士称，虽然检察官认为赵和其他一些高管是调查对象，但尚未做出最终指控决定。最终，司法部可以对币安及其高管提出起诉，通过谈判达成和解，或者在不采取任何行动的情况下结案。
关于此案的消息很少。路透社此前报道称，2020 年，检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及赵和其他高管的通信。
新报告显示，此案在其存在的五年中的大部分时间里都笼罩着币安，在赵先生推动公司在全球范围内爆炸式增长的同时，塑造了赵对公司的管理。去年，他发起了一场招聘狂潮，导致美国国税局刑事调查部门的官员被聘用，该部门正在调查 Binance。根据路透社此前报道的公司消息，他对员工实施了严格的保密规定，告诉他们尽可能少使用电子邮件并使用加密消息服务进行交流。
路透社调查了币安在 2022 年期间的金融犯罪合规情况。报告显示，币安的反洗钱控制薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过 100 亿美元的付款，并密谋逃避美国和其他地方的监管机构。
币安对这些文章提出异议，称非法资金计算不准确，其合规控制的描述“过时”。该交易所表示正在“推动更高的行业标准”并寻求“进一步提高我们检测平台上非法加密活动的能力”。
Binance 于 2017 年由 Zhao 在上海推出，目前在加密货币行业占据主导地位。该交易所在 10 月份处理的交易价值约为 1.6 万亿美元，约占整个加密货币市场交易量的一半。根据数据网站 CryptoCompare 的数据，这一数字令其前挑战者 FTX 相形见绌，后者当月处理了 2300 亿美元的交易。
FTX 在 11 月初崩溃，引发了一波公众要求加强加密货币行业监管的浪潮。创始人 Sam Bankman-Fried 曾吹嘘他的交易所是“最受监管”的交易所。但他将其总部设在监管不力的巴哈马群岛，并秘密使用客户存款。据路透社报道，司法部已对 FTX 处理公司资金的行为展开调查。在破产听证会上，FTX 的律师表示，该交易所是作为“个人领地”运营的。 Bankman-Fried 的。 Bankman-Fried 说他没有故意犯下任何不当行为。
熟悉司法部运作的消息人士表示，目前尚不清楚这项新调查是会推动对币安的调查，还是会放慢调查速度。
拒绝透露自己交易所背后的位置或实体的赵宣布 Binance 将出售其持有的 FTX 数字代币，从而加速了竞争对手的垮台。这引发了用户提款的激增，最终迫使 FTX 申请破产。
在几天后的一篇博文中，赵写道，币安“必须以身作则”。往前走。 “我们不能让一些不良行为者玷污了这个行业的声誉，”他写了。
“律师达”
熟悉调查情况的四位知情人士说，西雅图美国检察官办公室的检察官于 2018 年开始调查币安，此前发生了一波犯罪分子利用币安转移非法资金的案件。
西雅图办事处与 MLARS 以及美国国税局刑事调查部门的特工合作追查此案。
币安开始考虑当年美国采取执法行动的可能性。赵某出席的2018年10月公司会议纪要称，“律师在美国，解决监管风险。”
旨在保护美国金融系统免受非法融资侵害的美国银行保密法要求加密货币交易所向财政部注册，并在进行“实质性”洗钱活动时遵守反洗钱要求。在美国做生意。根据公司博客文章，币安从未这样做过，尽管其近三分之一的用户在其推出的那一年位于美国。
取而代之的是，赵批准了一个向币安提供建议的人的提议，以“隔离”比特币。通过建立一个新的美国交易所来吸引监管机构的关注，从而使 Binance 免受美国的审查。正如路透社 10 月份报道的那样，注意力从主要平台转移开来。公司消息显示，赵开始担心美国当局获得 Binance 的内部记录。
一份发给员工的加密信息服务指南列出了其“自动自擦除信息”。作为一个好处。
直到 2020 年，Binance 的法律部门都在简单地运作。据两位曾与他共事的人说，该公司的法律负责人贾里德·格罗斯 (Jared Gross) 曾是一名并购律师，在与当局打交道方面几乎没有经验。面对司法部的调查，币安聘请了美国律师事务所 Paul Weiss 的外部律师 Roberto Gonzalez，他曾是财政部的副总法律顾问。去年离开币安的格罗斯没有回复消息和电话。 Gonzalez 和 Paul Weiss 没有发表评论。
2020 年 12 月，两名 MLARS 律师和一名西雅图检察官将司法部的文件请求发送给币安，收件人为冈萨雷斯。这封信寻求任何包含“销毁、更改或从 Binance 文件中删除文件”的说明的记录。或“信息不应以书面形式提交”。该请求要求与赵和其他 12 名币安高管和顾问进行沟通。
几天后，信中提到的其中一个人的顾问接到了这个人打来的惊慌失措的电话。来电者告诉顾问，币安很难回应司法部，因为根据赵的保密规定，与该部门要求相关的许多记录已经被删除。这位人士告诉顾问，这延伸到了 Zhao 对 Binance.US 财务决策的批准，这是一家独立的美国交易所，公开表示它是“完全独立”的。主要的币安平台。
Binance.US 发言人表示，路透社称问题“充满了错误的暗示”， Binance.US 是一个独立的实体，拥有自己的领导团队，“全权负责监督整个企业的决策和活动”。
路透社查看的短信和电话记录证实，确实发生了这通电话，并且与该部门 2020 年 12 月的信件有关。顾问在路透社未透露顾问或来电者身份的情况下描述了通话内容。
率先公开披露该请求的路透社无法确定币安最终如何回应美国司法部的信函。
新工作组
次年，币安开始了招聘闪电战。它从美国国税局刑事调查网络犯罪部门聘请了至少五名前官员，其中包括一位名为 Tigran Gambaryan 的新全球调查负责人。 Binance 表示，Gambaryan 的团队将检测和预防平台上的犯罪，并与执法部门密切合作。
作为一名 IRS-CI 特工，Gambaryan 曾帮助领导调查几起臭名昭著的加密货币犯罪活动，例如丝绸之路暗网毒品市场和名为 Dark Scandals 的虐待儿童网站，路透社上个月在一篇文章中详细介绍了其活动。 Gambaryan 没有参与 IRS-CI 的 Binance 调查，但据两名与他共事的人说，他与代理人关系密切。
据四位知情人士透露，他的聘用是币安在美国执法官员中招聘计划的一部分，提供的薪水远远超过许多其他金融和加密公司的薪水。
Gambaryan 没有回应置评请求。币安告诉路透社，“我们很自豪能够在我们的队伍中加入一些最著名的网络调查员，他们几乎代表了全球每一个主要的国际执法机构。”币安表示，他们有大约 300 名调查人员致力于“保护用户免受非法行为者的侵害”。
2021 年 8 月，币安终止了一项允许用户仅使用电子邮件地址开立账户的政策。路透社此前曾报道，从俄罗斯毒贩到朝鲜黑客的犯罪分子利用这一功能通过币安匿名转移资金。
但即使在 Binance 要求所有用户提交身份证明之后，其合规计划仍然存在漏洞。例如，据路透社上个月报道，从那时到今年 11 月，币安为伊朗加密公司处理了超过 10 亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。
2021 年 10 月，司法部副部长丽莎·摩纳哥 (Lisa Monaco) 宣布成立国家加密货币执法小组 (NCET)，以应对“滥用加密货币的犯罪行为，尤其是虚拟货币交易所实施的犯罪行为”的调查。摩纳哥在当月的另一次演讲中表示，司法部的“公司刑事案件的首要任务”是是起诉从公司不法行为中获利的个人。
司法部任命前摩纳哥高级法律顾问 Eun Young Choi 为 NCET 的第一任主任。据四位知情人士透露，在 Choi 的领导下，NCET 开始协调 Binance 的调查，加入西雅图的美国检察官办公室和 MLARS。他们说，特工从前币安员工和商业伙伴那里收集了证据。
知情人士说，近几个月来，NCET 和西雅图办公室的检察官得出结论，他们有足够的证据准备对 Binance 以及 Zhao 和其他一些高管提出指控。然而，知情人士说，MLARS 的领导层一直在犹豫是否要提出起诉，这导致调查团队感到沮丧。
熟悉 MLARS 活动的人士表示，MLARS 在司法部享有盛誉，因为它在做出起诉决定时行动缓慢。然而，在 10 月，司法部任命了新的 MLARS 负责人布伦特·威布尔 (Brent Wible)，他之前曾在欺诈科工作，此前曾在纽约南区担任检察官。在现任和前任执法官员中，这两个办公室都以更积极地追查案件而闻名。
币安已聘请 MLARS 前任负责人、Gibson Dunn 合伙人 Kendall Day 与司法部进行讨论。其中三位知情人士说，戴最近几个月在华盛顿会见了司法官员。三位消息人士称，官员们与戴讨论了可能的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。戴没有发表评论。
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