无休止的闹剧：香港 JPEX 加密货币丑闻传奇

被指控的幕后策划者香港最大的金融欺诈案 迄今为止，地方当局讯问的 11 人似乎不太可能是这起丑闻的核心人物。

调查人员正在追查这起震惊全城的 14 亿港元（1.78 亿美元）巨案的线索，他们的工作重点是揭开嫌犯对该公司内部运作的了解程度。JPEX 加密货币平台 在指控爆发之前。

此外、执法机构正在努力 以确定一些嫌疑人可能与场外虚拟资产货币兑换商有任何联系。

迄今为止，当局已收到 2265 起受害者投诉，并因此逮捕了 11 名涉嫌共谋诈骗的个人。

被捕者包括知名人士，如林约瑟 他曾是一名大律师，后转为保险业高管，并成为社交媒体影响者。YouTubers Chan Wing Yee 和朱家辉。

约瑟夫在其住所举行的新闻发布会上与 JPEX 划清界限，强调他已与 JPEX 的商业活动断绝关系，并停止为其企业租用中环一间 2,900 平方英尺的办公室。

约瑟夫指出，截至目前，执法当局尚未对他提出任何指控。

在与媒体的互动中，他选择不回答记者提出的大多数问题。

这些调查包括他是否与 JPEX 平台有合作关系、是否了解其他因本案而被捕的人员、在推广该平台时是否意识到其潜在的非法性，或是否经历过资产冻结。

当被问及向 JPEX 客户道歉的可能性时，他表示，警方正在进行的调查是一个制约因素，限制了他在此时采取某些行动的能力。

他确实承认，一旦他的清白得到证实，他打算在其能力和法律范围内帮助受影响的个人，尽管没有详细说明具体情况。

约瑟夫承认许多人都经历了巨大的痛苦，并强调他自己的处境也同样具有挑战性。

此外，他还说自己在过去两天里睡得很安稳，并将拘留期间视为个人反思的机会。

其他被捕人员包括 JPEX 技术支持公司（现更名为 Web3.0 技术支持公司）的公司秘书曾祖舜，以及另外两名与 Web3.0 技术支持公司有关联的人员：Jason Chan Hiu Ho 和 Tang Lap Shun。

当局还在积极寻找该公司的唯一董事郭浩伦（Kwok Ho Lun）。

根据公司注册处的资料，Kwok 还是 CoinLedge Limited 和 Crypto Wesearch Limited 的董事。CoinLedge 是一家区块链媒体公司，目前正面临从注册处除名的命运，该公司此前曾推广 JPEX。

在中环经营闷园餐厅的狎鸥亭集团董事黄浩邦是另一个嫌疑人，他提供场外虚拟资产货币兑换服务。

YouTuber Chu 担任 KT Club 的董事，The Acid Limited 担任公司秘书，此前一直由 CoinLedge'担任公司秘书，直至去年年初。

演员兼歌手 Julian Cheung Chi Lam 和马来西亚女演员 Jacqueline Ch'ng Se Min 上周四，警方对他们进行了讯问，但没有逮捕他们。

这也适用于风水大师、电视节目主持人 Clement Chan Ting Bong .

另据了解，一家在澳大利亚注册的公司以"JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd"（JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd"）的名义运营，并启动了在澳大利亚证券和投资委员会的自愿重新注册程序。此举发生在与 JPEX 案有关的最初八人在香港被捕后仅一天。

根据委员会提供的信息，这家成立于 2020 年的公司报告的资产价值不到 1 000 澳元（647 美元）。

公司现任董事是来自广东省的陈洁仪，现年 32 岁，目前负责公司的运营。

值得注意的是，该公司最初是由其前任董事注册的，他是一位 28 岁的香港人，名叫 Cheung Sze Ki。随后，Cheung 于 2021 年将所有权转让给了 Chen。

目前对这起复杂案件的调查远未结束，可能还会有更多的人被捕。

为了解开错综复杂的局面，执法机构正在积极探索国际合作，包括寻求国际刑警组织的援助。

这一追捕行动是由与该平台相关的数字硬币转账的识别所驱动的，凸显了这一不断演变的加密丑闻的全球性质。

前证券及期货事务监察委员会（SFC）监管者、现任香港监管咨询公司 Stratford Finance 首席执行官关颖珊（Angelina Kwan）就香港对零售加密货币交易所的态度发表了看法。

该市采取的立场是，在实施严格保护措施的同时，允许此类交流。

最近的执法行动是香港坚决惩治从事恶意或非法行为的实体的具体证据。

当被问及 JPEX 丑闻的资产追回过程时，她做了详细介绍：

"[国际证券委员会组织]（IOSCO）实际上正在颁布越来越多的共同呼吁。我不能肯定地说，但香港和澳大利亚，以及他们开展业务的其他地方，都已经接到了相关电话，看看这些国家有哪些资产可以冻结，以确保至少可以收回这 12 亿港元或 1.24 亿美元，受害的投资者可以拿回他们的钱。这将是一个有点艰巨的过程。我很高兴 12 亿港元是香港所拥有的最大金额。你们也看到了 FTX 的情况。他们没有在香港受到监管。他们在巴哈马受到监管。香港的投资者很难收回他们在巴哈马或 FTX 的资产。但至少，如果它们受到监管，一旦出现严重问题，香港监管机构实际上可以关闭或停止它们的交易，并实际扣留资产。这就是为什么监管对数字资产行业的发展和生存如此重要，因为只有通过监管，我们才能真正发展壮大，并真正成为一个适当的资产类别，这也是我们一直在推动许可和分水岭发生的原因之一；