Binance 与台湾合作解决数百万美元加密货币协助洗钱案

Binance 与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，处理了一起重大的加密货币协助洗钱案件。这一合作对于解决涉及近 2 亿新台币（约合 600 万美元）的非法活动至关重要。

案件主要细节

• 调查与合作： Binance利用其金融犯罪合规部（FCC）的合作，在解决此案中发挥了至关重要的作用。Binance 提供的专业知识和情报共享在追踪和逮捕罪犯方面发挥了关键作用。
• 犯罪活动： 这次行动为诈骗团伙长期利用虚拟资产洗钱提供了便利。犯罪分子利用各种手段制造合法交易的假象，如编造客户对话记录、汇款证明和伪造身份验证数据。
• 执法部门的回应： 执法部门监控了几笔可疑的加密货币交易，并向包括 Binance 在内的各方寻求信息。收到请求后，Binance 迅速做出回应，与调查人员和检察官举行了跨境在线会议，共同制定战略。
• 结果 Binance'经验丰富的 FCC 团队根据加密货币流分析提供了重要的见解和建议，有效缩小了犯罪嫌疑人的范围。结果，台北地检署检察官卢伟源以加重诈欺罪、违反洗钱管理法、违反有组织犯罪预防条例等罪名对 9 名犯罪嫌疑人提起公诉。

声明和未来承诺

• 检察官卢伟元： 对 Binance 与台湾执法机构积极持续的合作表示感谢。
• Damien Ho，Binance 亚太团队： 强调Binance'致力于打击金融犯罪和保护Web3生态系统的完整性。Ho表示，Binance将继续坚持这一目标，深化与全球执法机构的合作。

Binance 的全球扩张努力

• 印度： Binance在印度金融情报机构（FIU-IND）成功注册，标志着其在克服监管挑战后重返印度。
• 迪拜 Binance 获得了迪拜监管机构 VARA 颁发的许可证，使该平台能够满足零售、合格和机构客户的需求。在获得许可证的过程中，Binance 创始人兼前首席执行官赵长鹏放弃了对迪拜分公司的投票控制权。
• 泰国： 今年早些时候，Binance 与海湾能源发展公司（Gulf Energy Development）旗下的海湾创新公司（Gulf Innova）合作推出了一家合资加密货币交易所--Binance 泰国（Binance TH）。Binance TH 提供了一个数字资产交换服务平台，交易对为泰铢。

监管挑战

• 美国商品期货交易委员会指控： 去年，美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Binance 提出指控，称其经营非法数字资产衍生品交易所，并规避联邦法律。
• 美国证券交易委员会指控： 美国证券交易委员会还指控 Binance Holdings LTD 和前首席执行官赵长鹏涉嫌经营未经注册的交易所、经纪交易所、清算所以及未经注册的证券发售和销售。

Binance与台湾执法部门合作处理这起价值数百万美元的洗钱案件，彰显了其对金融犯罪预防的承诺。尽管面临监管方面的挑战，Binance 仍在继续拓展全球业务，巩固其在加密货币市场的地位，同时遵守监管要求，加强与全球执法机构的合作。